Desglose de TL;DR
- La policía atrapa a 14 presuntos estafadores de criptomonedas en Taiwán.
- Los estafadores engañaron a más de 100 inversores por más de 5 millones de dólares.
- La SEC de EE. UU. advierte a los inversores que tengan cuidado con las oportunidades de inversión.
Los criptoestafadores han continuado su operación a nivel mundial con el arresto más reciente realizado por las autoridades policiales de Taiwán.
Según los informes, la administración policial de Taiwán arrestó a 14 presuntos estafadores de criptomonedas después de organizar una estafa de inversión de $ 5,41 millones (150 millones de dólares de Nuevo Taiwán) durante el año pasado. Engañaron a más de 100 inversores.
Según el investigador del CIB, Kuo Yu-Chih, los criptoestafadores estaban dirigidos por un empresario taiwanés llamado Chen.
Él y la tripulación operaron a través de plataformas de redes sociales. Según los informes, Chen también estaba ejecutando Azure Crypto Co, una plataforma con sede en Taipei que ofrecía varios servicios de inversión, incluidas transacciones de criptomonedas.
“Chen y su personal crearon sitios web y supuestamente usaron fotografías de mujeres bonitas para trac víctimas principalmente masculinas, muchas de las cuales estaban jubiladas con ahorros sustanciales”.
El investigador también dijo que los sospechosos prometían altos rendimientos de las inversiones en criptomonedas, ya que afirmaban que eran asesores financieros en criptominería.
El informe local en Taiwán revela que los sospechosos han sido llevados ante los tribunales por fraude, acusaciones de lavado de dinero y violación de la Ley de Prevención del Crimen Organizado.
Cómo la policía de Taiwán atrapó a Chen y sus otros criptoestafadores
El grupo apareció en el radar de las autoridades cuando la policía recibió denuncias de una víctima que perdió más de $1,5 millones. Los estafadores fueron investigados durante meses y la CIB allanó la oficina de la empresa y las residencias de Chen y sus asociados, donde fueron elegidos.
Para poner fin a este tipo de estafa, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos publicó una lista de proveedores de inversiones relacionados con estafas.
La SEC explicó que la razón por la que existen muchas estafas y exploits se debe a la "creciente popularidad" del ecosistema criptográfico.
La SEC señaló que los estafadores se presentan de una manera creíble, por lo que es dent identificarlos. El regulador estadounidense aconsejó a los inversores potenciales que sopesen los riesgos y tengan cuidado con las estafas.
