En lo que algunos llaman el mayor fraude financiero jamás ocurrido en Hong Kong, los orquestadores detrás del supuesto escándalo del intercambio de criptomonedas JPEX lograron evadir a las autoridades, a pesar de que 11 personas fueron interrogadas sobre el caso. un informe del 23 de septiembre, la policía de Hong Kong ha recibido la asombrosa cifra de 2.265 quejas de víctimas del intercambio, estimando la pérdida financiera total en alrededor de 178 millones de dólares (1.400 millones de dólares de Hong Kong).
Los usuarios del intercambio JPEX enfrentan dificultades para retirar fondos
El meollo del problema parece estar relacionado con las dificultades que experimentan los usuarios al intentar retirar criptomonedas de la plataforma. En particular, el 15 de septiembre, el intercambio JPEX aumentó sus tarifas de retiro a la asombrosa cifra de 999 Tether. Entre los interrogados por las autoridades se encuentra Joseph Lam Chok, un criptoinfluencer que ha intentado en repetidas ocasiones distanciarse públicamente del intercambio. Además de Lam Chok, tres empleados de la empresa de soporte técnico JPEX han sido arrestados, junto con dos YouTubers, Chan Wing-yee y Chu Ka-fai.
Estos individuos en conjunto tienen más de 200.000 seguidores en sus plataformas, todos los cuales están vinculados al escándalo de alguna manera. Otras personas buscadas para ser interrogadas incluyen al único director de la compañía, Kwok Ho-lun, un director de restaurante y tres celebridades que supuestamente habían promocionado JPEX en varios momentos en el pasado. A pesar de estos temores, las autoridades de Hong Kong han confirmado que los autores intelectuales de la operación siguen en libertad. La policía ha reiterado que su investigación está en curso y se esperan más arrestos en un futuro próximo.
En su búsqueda de justicia, la policía local ha buscado ayuda de Interpol y otras agencias internacionales de aplicación de la ley después dent identificar transferencias criptográficas sospechosas que se originan en el intercambio JPEX. Además, han solicitado que los proveedores de telecomunicaciones locales bloqueen el acceso al sitio web de la bolsa. El desenredo del escándalo de JPEX comenzó el 13 de septiembre, durante la conferencia Token2049 en Singapur, cuando, según se informó, el equipo de JPEX abandonó su stand corporativo tras el arresto de seis empleados por la policía de Hong Kong.
La supervisión regulatoria y la vulnerabilidad de los inversores
Los arrestos se realizaron por cargos de fraude relacionado con el funcionamiento de un intercambio de cifrado sin licencia. Este escándalo llamó la atención del público por primera vez cuando el regulador financiero de Hong Kong reveló que había recibido más de 1.000 quejas sobre la plataforma de intercambio de cifrado no registrada. Estas denuncias alegaban pérdidas superiores a 128 millones de dólares (mil millones de dólares de Hong Kong). En respuesta, el intercambio tomó medidas como cerrar varios productos que generan rendimiento y aumentar matic las tarifas de retiro a 999 USDT. JPEX culpó a los creadores de mercado externos, acusándolos de congelar liquidez “maliciosamente”.
En ese momento, la bolsa afirmó que había intentado registrarse ante las autoridades pertinentes y afirmó que había enfrentado un trato "injusto" por parte de los organismos reguladores, incluida la Comisión de Valores y Futuros (SFC). En un comunicado emitido el 20 de septiembre, la SFC confirmó que JPEX había estado operando sin la licencia necesaria para el comercio de activos virtuales. En su sitio web oficial, JPEX afirma que tiene su sede en Dubai y cuenta con licencias para actividades de comercio de cifrado en los Estados Unidos, Canadá y Australia.
Fundada en 2020, JPEX afirmaba gestionar activos por valor de aproximadamente 2.000 millones de dólares y aspiraba a clasificarse entre los cinco principales intercambios de cifrado del mundo. El escándalo continúa planteando dudas sobre la supervisión regulatoria de los intercambios de cifrado y la vulnerabilidad de los inversores en este espacio. Mientras las autoridades persiguen a los responsables del presunto fraude, la comunidad de criptomonedas en general observa de cerca, consciente de la importancia de mantener la confianza en el panorama de activos digitales en rápida evolución.
