La SEC parece estar trabajando duro todavía, ya que está comenzando a detectar el fraude de valores de izquierda a derecha. El regulador no despreció demandar a Kik como parece, porque otra compañía ha caído en sus garras legales.
LogFin Corp, una empresa relacionada con criptomonedas que fue acusada de cometer fraude de valores, ahora está siendo investigada por la Comisión de Bolsa y Valores, así como por el Departamento de Justicia. La compañía había inflado artificialmente el precio de sus acciones, después de lo cual se distribuyó a los inversores, que luego la vendieron por al menos $ 27 millones en ganancias.
Pronto se descubrió que la empresa, junto con su CEO, Venkata Meenavalli, habían cometido fraude de valores simplemente porque querían cotizar en Nasdaq.
Además, resultó que habían evitado la divulgación de información a la SEC después de haber realizado su Oferta Inicial de Monedas, que ahora está legalmente bajo la jurisdicción de la SEC, ya que se rige por la ley de valores.
La compañía también le había mentido a la SEC en el pasado cuando afirmó que el 100% de su capital estaba ubicado en suelo estadounidense cuando en realidad, la mayoría estaba en el extranjero.
Naturalmente, el director ejecutivo, Meenavalli, ha sido arrestado y será procesado por sus delitos, pero ahora se plantea la cuestión de cómo redistribuir los 66 millones de dólares que la empresa obtuvo a través de ingresos falsos.
La empresa fue sospechosa de fraude por primera vez cuando experimentó un aumento milagroso del 2000 % en el precio de sus acciones en un solo año, después de lo cual testificó falsamente sobre la oferta de la Regulación A+.
La noticia llega pocos días después del incidente de dent con la SEC.
