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India incluye más tokens en la lista negra en medio de la investigación Binance

India

Desglose de TL;DR

  • India incluye más tokens en la lista negra en medio de la investigación Binance
  • ED afirma que E-nuggets estafó a sus usuarios
  • Los reguladores indios van tras los intercambios

India ha anunciado a través de la Dirección de Cumplimiento que ha congelado dos criptomonedas más bajo sus leyes de prevención de lavado de dinero. Según la declaración oficial, los activos digitales que figuran como suspendidos para el comercio incluyen Bitcoin y la moneda estable Tether. Esta acción se decidió en medio de la investigación de E-nuggets, una empresa que produce aplicaciones de juegos para usuarios. En el mismo anuncio, el organismo mencionó que había congelado más de 80 Bitcoin vinculados al reconocido intercambio Binance .

ED afirma que E-nuggets estafó a sus usuarios

La Dirección de Fiscalización actúa como la agencia económica que controla varios excesos de las firmas financieras en todo el país, incluidas las actividades de lavado de dinero. En su anuncio, el intercambio confirmó que se decía que los tres activos que congeló, incluido el token WazirX, costaban alrededor de $ 10,000. La agencia mencionó que inició una investigación sobre uno de los ejecutivos de la aplicación de juegos Aamir Kahn y algunos otros aledaños a FIR, presentada en febrero de 2021.

Según la autoridad, la aplicación fue creada para defraudar al público en general mediante el robo de sus activos. El comunicado decía que después de que los usuarios depositaran sus fondos en la aplicación, no podían retirarlos. Después de varias consultas sobre los problemas relacionados con los retiros, los comerciantes fueron recibidos con meras excusas.

Los reguladores indios van tras los intercambios

En el comunicado que publicó la agencia, los ejecutivos de la plataforma de juegos pudieron retirar dichos fondos que se acumularon de varios inversores en toda la India. En los detalles, mencionó que pudieron facilitar el retiro a través de un intercambio. La declaración también decía que la cuenta WazirX de los ejecutivos tenía dichos $ 10,000. Agregando a esa información, la agencia afirmó que la policía en India allanó las instalaciones de los ejecutivos y recuperó fondos de alrededor de $ 392,884 de ellos.

Las autoridades supieron que los ejecutivos también mantenían fondos por alrededor de $1 millón en una Binance que había sido congelada. Aunque ha habido afirmaciones de Binance propietario de WazirX, la empresa ha afirmado que la adquisición no se completó y que la empresa sigue siendo propiedad de sus propietarios actuales. reguladores de la India han estado trabajando incansablemente contra las actividades ilícitas durante los últimos meses. Hace algunos meses, la agencia congeló los activos de WazirX. Sin embargo, los activos fueron liberados hace algunos días. Actualmente, la agencia está reteniendo fondos pertenecientes a Valud, Coinswitch Kuber.

Owotunse Adebayo

Owotunse Adebayo

A Adebayo le encanta estar al tanto de proyectos emocionantes en el espacio de la cadena de bloques. Es un escritor experimentado que ha escrito toneladas de artículos sobre criptomonedas y blockchain.

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