- Alexander Vinnik está en la corte.
- Está acusado de extorsión, lavado de dinero y delincuencia.
- El criminal ruso operaba BTC-e, un antiguo sitio web de comercio de Bitcoin .
Alexander Vinnik, un ciudadano ruso asociado con el lavado de $4 mil millones de Bitcoin robados en el hackeo de Mt. Gox, está en la corte.
Vinnik comenzó hoy, 19 de octubre de 2020, en París.
Los fiscales se están enfocando en un fraude de ransomware de $ 159 millones dirigido a empresas francesas entre 2016 y 2018 en lugar de un pirateo de Mt. Gox de 300,000 BTC en 2014.
AP News afirma que el ruso está acusado de extorsión, lavado de dinero y delitos después de que 20 víctimas del malware pagaran el rescate en Bitcoin usando BTC-e.
Se afirma que Alexander es uno de los creadores de malware y un trabajador anterior del intercambio de criptomonedas ahora cerrado. Sin embargo, declara que solo era un consultor técnico en BTC-e y no tenía conocimiento de ningún delito. Vinnik se enfrenta a una pena de prisión de hasta 10 años si es declarado culpable.
BTC-e de Vinnik
Alexander fue arrestado en Ouranoupoli, Grecia , mientras estaba de vacaciones con su familia. Fue acusado de administrar un sistema internacional de lavado de dinero.
Estados Unidos acusó a Vinnik de administrar BTC-e, uno de los sitios web más comunes para el comercio de Bitcoin . Se informa que el sitio web carece de "controles y políticas básicos contra el lavado de dinero", dice el Departamento de Justicia de EE. UU. "BTC-e surgió como uno de los principales medios por los cuales los ciberdelincuentes de todo el mundo lavaron las ganancias de su actividad ilícita".
BTC-e se puso en marcha en junio de 2011. Tuvo un comienzo lento con solo 20 000 a fines de 2012. Sin embargo, cuando el principal intercambio de Bitcoin , Mt. Gox, tuvo problemas financieros y legales al año siguiente, BTC-e se disparó. Obtuvo 570.000 usuarios en octubre de 2014, y una quinta parte de ellos hablaba ruso.
