Desglose de TL;DR
• China incrementa su represión contra las monedas virtuales y el lavado de dinero.
• La región de Mongolia Interior prohíbe la minería de criptomonedas.
Los funcionarios del gobierno de China han prestado más atención a la minería de criptomonedas para evitar el lavado de dinero. Hasta el momento, China ha arrestado a 1.100 personas involucradas en negocios fraudulentos con criptomonedas. Los funcionarios de seguridad del país asiático afirman que estas actividades ilegales se han vuelto más frecuentes.
Las mega plataformas mineras de Bitcoin en el país comprenden casi el 80% del comercio mundial de criptomonedas. Estas altas tasas de criptominería ocurren mientras el gobierno prohíbe el comercio descentralizado. Durante semanas, las autoridades de China han prohibido a las empresas el uso de criptomonedas como medio de pago.
China lucha contra el uso de criptomonedas para el lavado de dinero
Aunque el lavado de dinero puede ocurrir con cualquier clase de activo, las criptomonedas ganan importancia debido a su comercio anónimo. Las transacciones criptográficas son anónimas y solo necesitan una billetera y la cantidad que desea enviar. Esta facilidad en las transacciones desconocidas hace que los negocios ilegales sean trac al mercado y es algo con lo que China lucha.
Los funcionarios del país han tomado medidas estrictas para evitar el uso de criptomonedas en negocios ilegales para el lavado de dinero. La agencia de policía de China detuvo a un grupo de más de 1,000 personas que estaban involucradas en el lavado de dinero. El ministro de seguridad pública de China emitió el comunicado donde también alertó a los ciudadanos sobre estos negocios fraudulentos.
Red de lavado de dinero de criptomonedas
La forma en que estos individuos operaron para efectuar el lavado de dinero fue brillante e involucró al criptomercado. Los lavadores cobraban intereses a los clientes que querían cambiar sus ingresos ilícitos por monedas virtuales. El ministro de seguridad pública del país no explicó las formas en que los delincuentes compraron criptomonedas.
Aunque se desconoce el monto involucrado en el lavado de dinero, los delincuentes han estado trabajando con transacciones criptográficas durante años. En 2019, el gobierno de China prohibió el comercio con criptomonedas y no planea ceder en esta medida. Más bien, las autoridades planean aferrarse más a sus acciones contra el criptomercado.
En abril, la parte norte de Mongolia Interior prohibió y cerró las minas de criptomonedas debido a su alto consumo de energía. Bitcoin puede consumir mucha energía y causar desastres como el de India hace unas semanas. La región de Mongolia Interior estaba a cargo del 8% de la potencia informática necesaria para completar las cadenas de bloques.
La provincia de Qinghai también actuó contra el criptomercado al prohibir la minería bitcoin . Aunque no hay datos respaldados por el gobierno para la región noroeste, la minería puede representar más del 3% de las operaciones.
Actualmente, China está aplicando una gran represión a las criptomonedas, donde incluso prohíbe su especulación a través de las redes sociales. Muchas personas han sido declaradas culpables de estos negocios descentralizados con los que el gobierno chino no parece estar en buenos términos.
