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Las transacciones criptográficas ilícitas caen a 24.200 millones de dólares en 2023

En esta publicación:

  • Las direcciones criptográficas ilícitas recibieron un total de 24.200 millones de dólares en 2023, una disminución con respecto a los 39.600 millones de dólares registrados en 2022, según Chainalysis.
  • El informe de Chainalysis revela un cambio significativo en las transacciones criptográficas ilícitas, con las monedas estables emergiendo como el medio principal en 2023, superando Bitcoin
  • A pesar del auge de las monedas estables, Bitcoin sigue utilizándose predominantemente en actividades ilegales específicas, incluidas las ventas en el mercado de la red oscura y la extorsión con ransomware.

En un avance significativo en el sector de las criptomonedas, las direcciones criptográficas ilícitas recibieron 24,2 mil millones de dólares en 2023. Esta cifra marca una disminución notable con respecto a los 39,6 mil millones de dólares del año anterior, según un informe completo de Chainalysis, una firma líder de blockchain . Los datos sugieren un panorama cambiante en los delitos relacionados con las monedas digitales, en el que las monedas estables desempeñan un papel más destacado en estas transacciones.

Las tendencias criptográficas ilícitas se trasladan a las monedas estables

El informe indica un cambio de paradigma en los tipos de activos involucrados en transacciones ilícitas. Si bien Bitcoin (BTC) era anteriormente la moneda dominante en tales actividades, en 2023 las monedas estables emergieron como el medio principal. Esta transición refleja la creciente importancia de las monedas estables en las operaciones legítimas de criptomonedas. A pesar de este cambio, Bitcoin sigue siendo la moneda principal para actividades ilegales específicas, como las ventas en el mercado de la red oscura y la extorsión con ransomware.

La investigación de Chainalysis indica que las estafas y transacciones vinculadas a entidades sancionadas han recurrido cada vez más a las monedas estables desde 2022. Esta tendencia se alinea con la adopción más amplia de las monedas estables en diversas actividades criptográficas legítimas, lo que destaca su creciente relevancia en el ecosistema de la moneda digital.

Entidades sancionadas e influencia jurisdiccional

En 2023 también se produjo una contribución significativa de las entidades y jurisdicciones sancionadas al volumen general de transacciones criptográficas ilícitas. Estas entidades representaron 14.900 millones de dólares, o el 61,5%, del volumen total de transacciones ilícitas del año. El informe atribuye esta cifra sustancial a los servicios de cifrado que enfrentan sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. o que operan en regiones donde las sanciones estadounidenses son menos ejecutables.

Un ejemplo notable es Garantex, un intercambio de cifrado con sede en Rusia. A pesar de haber sido sancionada por la OFAC en abril de 2022, Garantex continúa sus operaciones, en gran parte debido a la falta de aplicación de las sanciones de Estados Unidos a Rusia. Chainalysis destaca que, si bien no todas las transacciones a través de Garantex están vinculadas a actividades ilícitas como ransomware y lavado de dinero, la interacción con el intercambio presenta un riesgo de sanciones significativo para las plataformas criptográficas bajo jurisdicción de EE. UU. o Reino Unido.

Impacto de las sanciones sobre los criptodelitos

Las sanciones de la OFAC a Garantex en 2022 se basaron en la participación del intercambio en más de 100 millones de dólares en transacciones relacionadas con actores ilícitos y mercados de la red oscura. Esto incluyó casi 6 millones de dólares de la banda rusa RaaS Conti y aproximadamente 2,6 millones de dólares del ahora desaparecido mercado de la red oscura Hydra. Estas sanciones son parte de esfuerzos más amplios para combatir el uso de criptomonedas en actividades ilegales.

La disminución de las transacciones criptográficas ilícitas en 2023, según informó Chainalysis, indica una tendencia positiva hacia un uso más regulado y monitoreado de las monedas digitales. Sin embargo, el aumento de las monedas estables en estas actividades y los desafíos actuales que plantean las entidades sancionadas subrayan las complejidades de vigilar eficazmente el espacio de las monedas digitales.


El informe Chainalysis es un recurso fundamental para comprender la dinámica cambiante de los delitos relacionados con las criptomonedas. También subraya la importancia de una vigilancia continua y medidas regulatorias en este sector en rápida evolución. A medida que el panorama de las monedas digitales continúa cambiando, el monitoreo y análisis por parte de organizaciones como Chainalysis siguen siendo esenciales en la lucha contra las criptoactividades ilícitas.

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