Las actividades de lavado de criptomonedas están evolucionando y un informe reciente de Chainalysis destaca cambios significativos en las tácticas empleadas por los delincuentes. A pesar de una disminución en el valor total de los fondos enviados a los servicios de lavado, hay un aumento notable en el uso de puentes entre cadenas y protocolos de finanzas descentralizadas ( DeFi ) para ofuscar fondos ilícitos.
Aumento de los puentes entre cadenas y DeFi
El análisis de Chainalysis señala un aumento notable en el uso de puentes entre cadenas con fines de lavado, particularmente entre direcciones relacionadas con robos. Los delincuentes están aprovechando estos puentes para mover fondos a través de diferentes cadenas de bloques, lo que dificulta trac de los orígenes de las transacciones ilícitas. Además, el informe destaca el uso cada vez mayor de DeFi para el lavado de dinero, aunque la transparencia inherente de DeFi presenta desafíos a la hora de ocultar eficazmente el movimiento de fondos.
A pesar de la evolución de las tácticas de los blanqueadores de dinero, ha habido una disminución significativa en el valor total de las criptomonedas enviadas a los servicios de lavado. Chainalysis observa una caída de 31.500 millones de dólares en 2022 a 22.200 millones de dólares el año anterior, superando la reducción general de las transacciones criptográficas. Esta disminución pone de relieve una pronunciada disminución de las actividades de blanqueo, lo que indica una posible eficacia de las medidas contra el blanqueo de dinero.
Estrategias en evolución de los grupos criptocriminales
El informe destaca la naturaleza adaptativa de grupos criminales sofisticados, como el Grupo Lazarus, que han diversificado sus tácticas en respuesta a las acciones coercitivas. Tras el desmantelamiento del mezclador Sinbad, YoMix surgió como una herramienta destacada para el blanqueo, y los piratas informáticos afiliados a Corea del Norte contribuyeron significativamente a su crecimiento. Esto demuestra la agilidad de las organizaciones criminales a la hora de explotar nuevas vías para el lavado de fondos, lo que plantea desafíos para las autoridades.
A pesar de una disminución en las actividades totales de lavado, el informe revela un patrón de lavado menos concentrado en los niveles de direcciones de depósito individuales en 2023. Sin embargo, un ligero aumento en la concentración a nivel de servicio sugiere una distribución estratégica por parte de los delincuentes en más direcciones y servicios para evadir la detección y aplicación. Esta dinámica refleja el actual juego del "gato y el ratón" entre los blanqueadores de dinero y los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
El informe de Chainalysis arroja luz sobre el panorama cambiante del lavado de criptomonedas, caracterizado por el mayor uso de puentes entre cadenas y protocolos DeFi . Si bien ha habido una disminución en el valor total de los fondos lavados, los delincuentes continúan adaptando sus estrategias, lo que plantea desafíos a los esfuerzos de aplicación de la ley. A medida que evoluciona el ecosistema criptográfico, los reguladores y las partes interesadas de la industria deben permanecer atentos para combatir las actividades ilícitas y salvaguardar la integridad del sistema financiero.
Al analizar estas tendencias, las autoridades pueden comprender mejor los métodos empleados por los blanqueadores de dinero e implementar medidas específicas para perturbar sus operaciones. Sin embargo, la naturaleza dinámica del lavado de criptomonedas subraya la necesidad de innovación y colaboración continuas en todo el ecosistema para mitigar eficazmente los riesgos y mantener la confianza en las criptomonedas.
