Según el último informe, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está listo para proporcionar pautas a sus estados miembros, relacionadas con las regulaciones de los activos digitales. Este desarrollo probablemente tendrá un impacto en el anonimato de los clientes de los intercambios de cifrado.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) comenzó a trabajar en la formulación de políticas para la prevención del lavado de dinero, y ahora colaborará con los países asociados en las reglas y regulaciones del capital y los fondos digitales criptográficos. La recomendación con respecto a los intercambios criptográficos y la gestión de activos incluye recopilar información de los usuarios que inician transacciones de más de mil dólares.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una organización intergubernamental que busca combatir el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. Según se informa, la organización presentará sus directrices el 21 de junio de 2019.
El director de investigación de la firma de información criptográfica Messari, Eric Turner, declaró que el impacto de las pautas depende directamente dent la cantidad de estados miembros que ratifiquen esas recomendaciones. Además, calificó la recomendación del GAFI como una gran amenaza para los criptomercados.
Además, el director de Cumplimiento y Ética de Bittrex, John Roth, opina que existe una contradicción entre las recomendaciones y el funcionamiento de la tecnología blockchain. El oficial del intercambio de cifrado declaró que la conformidad resultaría costosa y difícil de implementar.
