Binance Australia, la subsidiaria regional del intercambio de criptomonedas más grande del mundo, ha sido registrada por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), según un informe de Bloomberg. La búsqueda forma parte de una investigación en curso sobre la ahora desaparecida operación local de derivados de la compañía.
Examen de ASIC de las operaciones de derivados
Esta investigación realizada por ASIC, el regulador integrado de servicios corporativos, de mercados y financieros de Australia, se centra en las formas en que Binance Australia clasificó a sus clientes minoristas y mayoristas. Antes del cese de su operación de derivados en abril, Binance Australia había cerrado posiciones de derivados para varios usuarios, citando una clasificación errónea como inversores mayoristas.
La búsqueda se realizó el martes en las oficinas de Binance Australia, luego de que ASIC cancelara la licencia de la empresa para operaciones de derivados a principios de este año. Sin embargo, un portavoz de ASIC se negó a confirmar o negar estos informes y solo afirmó que la revisión de Binance Australia aún está en curso.
En respuesta, un portavoz Binance Australia reiteró su compromiso de cumplir con los estándares regulatorios y cooperar con las autoridades locales. A pesar del retiro de su servicio de derivados, Binance continúa ofreciendo operaciones al contado a los clientes australianos.
Los desafíos regulatorios globales de Binance
Estos obstáculos normativos no se limitan a Australia. Binance , conocido mundialmente por sus servicios criptográficos expansivos, se ha enfrentado a un mayor escrutinio en múltiples jurisdicciones. En junio, las autoridades francesas iniciaron una investigación sobre Binance por presunta prestación ilegal de servicios de activos digitales y posible participación en lavado de dinero agravado.
Del mismo modo, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó Binance y a su fundador, Changpeng 'CZ' Zhao, de varias infracciones, incluido el mal manejo de los fondos de los clientes y el incumplimiento de las normas de valores. Binance ha negado categóricamente estas acusaciones, declarando su intención de defender su plataforma.
Además, Binance y Zhao también enfrentan una demanda de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU.
A medida que Binance se encuentra sujeto a investigaciones regulatorias globales, la saga continúa arrojando luz sobre los desafíos de vigilar una industria que opera a través de las fronteras con un estado legal y regulatorio a menudo poco claro.
