En el último desarrollo de una investigación en curso, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ( SEC ) acusó Binance .US, el brazo estadounidense del intercambio de criptomonedas Binance , de no proporcionar información crucial. La SEC alega que Binance .US no ha cooperado al responder a las consultas sobre la custodia de los activos de los clientes y otros aspectos fundamentales de la investigación.
La SEC busca la intervención judicial
Según un informe de situación conjunto presentado el 5 de marzo en un tribunal de distrito de Washington, DC, la SEC afirma que BAM Trading Services, que opera como Binance .US, ha sido "incapaz o no ha querido" atender solicitudes de información esencial. El regulador solicitó la intervención judicial para acelerar el proceso de descubrimiento, citando un impasse con Binance .US sobre cuestiones clave.
Un elemento central de la investigación de la SEC es la preocupación de que los empleados de la rama no estadounidense de Binance puedan haber tenido acceso a los activos de los clientes en poder de Binance . A NOSOTROS. La SEC afirma que Binance .US no ha demostrado adecuadamente que no tenía acceso a claves privadas u otros medios para acceder a los activos de los clientes.
En respuesta, Binance .US refutó las acusaciones de la SEC, afirmando que había cumplido con las solicitudes de información del regulador, que describió como "excepcionalmente amplias". La bolsa sostiene que las afirmaciones de la SEC sobre los activos de los clientes son infundadas y enfatiza su amplia cooperación con el organismo de control de valores.
Binance .US afirma que ha proporcionado miles de documentos relacionados con sus prácticas de custodia de activos, incluidas declaraciones juradas e informes mensuales, y ha facilitado inspecciones de dispositivos de custodia compartida que involucran activos de clientes.
Batallas legales y acuerdos
Este desarrollo sigue a una serie de desafíos legales Binance y sus ejecutivos. En junio del año anterior, la SEC presentó una demanda contra Binance , Binance .US y el fundador y ex director ejecutivo de la bolsa, Changpeng “CZ” Zhao, alegando la venta de valores no registrados y la combinación de activos de clientes en una empresa separada controlada por Zhao.
Más tarde, el 21 de noviembre, Binance llegó a un acuerdo de 4.300 millones de dólares con el Departamento de Justicia de EE. UU., admitiendo violaciones de las leyes estadounidenses de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Como parte del acuerdo, Zhao se declaró culpable de cargos de lavado de dinero. Su audiencia de sentencia está programada para el 3 de abril, donde enfrenta una posible pena de prisión de hasta 18 meses.
