El reciente veredicto en el juicio de Roman Sterlingov, acusado de operar Bitcoin Fog, el Bitcoin de la historia, ha generado importantes preocupaciones sobre la confiabilidad de las herramientas Chainalysis a la hora de condenar a los acusados que enfrentan sanciones severas.
Roman Sterlingov, un acusado de 35 años, fue declarado recientemente culpable de cuatro cargos relacionados con el lavado de dinero a través de Bitcoin Fog. A pesar de una vigorosa defensa, el veredicto del jurado asestó un golpe a Sterlingov y su equipo legal, lo que provocó consideraciones inmediatas para apelar.
Niebla Bitcoin : una puerta de entrada al lavado de dinero
Bitcoin Fog, conocido por su capacidad para ofuscar los orígenes de las transacciones Bitcoin , procesó aproximadamente 1,2 millones de Bitcoin a lo largo de su existencia, con presuntos vínculos con actividades ilícitas en sitios de la red oscura como Silk Road y AlphaBay. Los fiscales argumentaron que Sterlingov utilizó Bitcoin Fog y administró sus operaciones.
Durante el juicio, el abogado defensor Tor Ekeland y Mike Hassard impugnaron incansablemente cada moción y objeción, llamando la atención sobre fallas críticas en el caso de la fiscalía. Un elemento central de su argumento fue la dependencia de las herramientas Chainalysis, que supuestamente trac las transacciones Bitcoin hasta Sterlingov. Sin embargo, se demostró que estas herramientas eran profundamente defectuosas.
El caso de la fiscalía se basó en gran medida en herramientas de análisis, particularmente las heurísticas de “gasto conjunto” y “peel chain”, que apuntan a trac el flujo de Bitcoin . Sin embargo, los expertos revelaron importantes deficiencias en estos métodos, con tasas de error de hasta el 90%. Además, los fiscales que llevaban el caso advirtieron contra confiar únicamente en el trac sin pruebas que lo corroboren.
La heurística de “gasto conjunto” supone que Bitcoin gastados juntos provienen del mismo usuario, pero falla en escenarios como dividir gastos con amigos que usan Bitcoin . De manera similar, la heurística de "peel chain" supone una cadena lineal de transacciones, que puede eludirse por diversos medios, incluidas las transacciones fuera de la cadena y la transferencia de claves privadas.
Supervisión fiscal
A pesar de las advertencias contra confiar únicamente en metodologías de trac , la fiscalía siguió adelante con su caso contra Sterlingov, pasando por alto las fallas inherentes a las herramientas de Chainalysis. Este descuido se volvió evidente durante el juicio, especialmente cuando una prueba supuestamente incriminatoria era una simple captura de pantalla de un libro electrónico.
Las implicaciones del caso de Sterlingov van más allá de sus circunstancias. Subrayan la necesidad de que los fiscales actúen con cautela al emplear de blockchain en procesos penales, especialmente cuando lo que está en juego implica largas penas de prisión.
La condena de Roman Sterlingov en el Bitcoin Fog ha puesto de relieve la fiabilidad de las herramientas de Chainalysis y su idoneidad como prueba en batallas legales de alto riesgo. A medida que el sistema legal lidia con las complejidades de las transacciones de criptomonedas, se vuelve imperativo abordar las deficiencias de las trac para garantizar resultados justos y equitativos para los acusados que enfrentan graves repercusiones.
