El 28 de mayo, la ola de arrestos por esquemas de pirámides criptográficas recibió otra adición, esta vez desde el hemisferio oriental. La policía rusa ha arrestado a un ciudadano de Kazajstán, quien presuntamente creó y operó un esquema piramidal de criptomonedas durante bastante tiempo.
El individuo también enfrentaba una orden de arresto internacional, ya que sus víctimas provenían de diferentes rincones del mundo. La información provino directamente del Ministerio del Interior de Rusia.
¿Qué sucedió?
El individuo arrestado, cuya dent aún no ha sido revelada, ha sido acusado de defraudar a múltiples inversores de sus fondos invertidos mientras prometía altos rendimientos en las transacciones de criptomonedas. También lo acompañaba un grupo de delincuentes buscados.
Se informa que el esquema de la Pirámide llegó a millones ya que la noticia fue expulsada cuando una de las víctimas hizo sonar el silbato y se acercó al Ministerio del Interior. Hubo un caso registrado de al menos 300 víctimas, con la mayor pérdida de alrededor de $ 36,000.
La Interpol había estado buscando al individuo durante bastante tiempo, pero logró huir de Kazajstán en algún momento de enero de 2019 y cruzó la frontera rusa ilegalmente a caballo. Una vez arrestado, el sospechoso confesó todos sus crímenes.
El Ministerio del Interior y la Policía de la Federación de Rusia están negociando la extradición penal con Kazajstán, ya que la persona debe ser juzgada en un tribunal de Kazajstán.
No hay información sobre qué tipo de sentencia es relevante para un delito como este, pero defi es de dos dígitos.
Desafortunadamente, este no es el primer caso de un esquema piramidal descubierto en 2019. Solo en mayo, hubo tres ocasiones distintas en todo el mundo.
El primero fue descubierto en Brasil , donde los delincuentes defraudaron a los inversores por al menos $ 210 millones, mientras que el segundo fue en los Estados Unidos, donde un tribunal de California acusa a un ciudadano de liderar un esquema piramidal multimillonario.
Parece que la educación financiera para las criptomonedas aún no existe, y muchos todavía caen en los esquemas piramidales y MLM. Se necesita un grupo de trabajo de prevención en todos los países, pero parece que las autoridades locales no lo ven así.
