Los informes de los medios revelaron que el sospechoso clave en la estafa de Money Trade Coin (MTC) ahora está bajo custodia. La policía de la capital india realizó el arresto el lunes. La policía de Delhi está investigando los proyectos que se cree que roban más de siete millones de dólares (7,1 millones de dólares) de inversores.
También se cree que el director ejecutivo (CEO) de una empresa de bienes raíces, Amit Lakhanpal, está involucrado en la estafa junto con Kumar y otros cuatro arrestados en este caso hasta el momento. Lakhanpal se encuentra prófugo mientras la policía investiga el proyecto.
Se ha revelado que el proyecto es una estafa de bombeo y descarga que ofreció incentivos más grandes que la vida a los inversores indios que incluían hasta veinte veces (20x) la inversión en un corto período de seis meses, cuentas bancarias suizas y bienes raíces.
Los inversores fueron atraídos a través de eventos en los Emiratos Árabes Unidos que albergaron a miembros de la familia real, entre otros, aprovechando las políticas amigables con las criptomonedas en el país.
El proyecto era inestable ya que el equipo que trabajaba en él dejó de funcionar, pero hasta ese momento, las ofertas más grandes que la vida no parecían tan grandes ya que 2017 fue el año del auge de las criptomonedas y todo parecía posible para los inversores ingenuos.
La policía india declaró que el proyecto era un fraude después de realizar el primer arresto en junio de 2018. Uno de los miembros del personal técnico de Lakhanpal fue arrestado mientras la criptomoneda no había llegado a figurar en un intercambio legítimo. Lakhanpal fue visto por última vez en Dubái; sin embargo, ahora se cree que se esconde en algún lugar del Reino Unido.
