Según los informes de los medios locales , las fuerzas del orden en España habrían arrestado a 35 personas por aparentemente falsificar tarjetas bancarias y legalizar los ingresos a través de BTC.
Según el informe, el grupo adquirió más de seiscientos mil euros que suman más de seiscientos setenta y cuatro mil dólares ($64.000) y legalizó más de un millón de euros, es decir, aproximadamente más de un millón de dólares a través de BTC.
Además, la Comandancia de Alicante supuestamente ha descifrado más de 1.020 delitos cibernéticos durante la tarea. Las supuestas actividades de los acusados victimizaron a más de 219 personas en España y más en otros estados (Israel, Dinamarca, Alemania, Francia y Grecia).
Según afirma La Verdad, la fuerza pública observó el uso ilegal de más de cien tarjetas bancarias en España y otros estados. Luego, las consultas fueron provocadas por una objeción canalizada por una empresa de alquiler de automóviles que detectó el uso no aprobado de sus tarjetas bancarias en las instalaciones en línea.
El grupo supuestamente funcionó a través de tres métodos diferentes: phishing, clonación de tarjetas y obtención de permisos de recibos de tarjetas de crédito mediante un fraude de ataque a la papelera de tarjetas de crédito.
El grupo presuntamente remuneraba las casas de huéspedes, los tours, los vales de tren y los autos de alquiler con las tarjetas de crédito obtenidas de esta manera, armándolas para sus clientes a costos más bajos. Se dijo que las empresas que trabajaban bajo el control del grupo estaban ubicadas en los estados de Estonia, el Reino Unido y Finlandia aceptaron BTC con los ingresos.
Según informes anteriores, 8 personas fueron detenidas en España por supuestamente operar un arreglo de lavado de dinero que abarca criptomonedas. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley también se están enfrentando a los servicios de cripto-anonimización llamados crypto-mixers o tumblers.
