La Policía Federal de Brasil ha llevado a cabo una operación contra una banda criminal que supuestamente usó tokens criptográficos para lavar dinero obtenido de la extracción ilegal de oro. Los sospechosos están acusados de dinero , fraude y corrupción.
Detuvieron a cinco personas y emitieron 60 órdenes de cateo y decomiso. Esto fue parte de una investigación sobre una supuesta banda criminal que usa tokens criptográficos para lavar dinero obtenido de la extracción ilegal de oro.
La operación Greed estaba relacionada con empresas de atención médica que, al menos desde 2012, habían lavado dinero de la minería ilegal de oro en el estado norteño de Rondonia, dijo la policía federal. Según la policía, el grupo criminal usó su propio token criptográfico para mover miles de millones de dólares, entre otros métodos de lavado de dinero.
La empresa fantasma del grupo creó tokens basados en el oro y los vendió a inversores, quienes luego recibieron dividendos por su inversión en la empresa. La policía federal dijo que más de $ 3 mil millones se movieron a través de las cuentas bancarias del grupo entre 2019 y 2021.
Lavado de dinero a través de activos digitales
Bitcoin y otras criptomonedas son los nuevos frentes en la lucha contra el lavado de dinero. Según un informe reciente de Interpol, los estafadores usan cada vez más bitcoin y otras criptomonedas para lavar dinero, utilizando el anonimato de esas monedas para ocultar sus trac .
El informe estima que alrededor de $ 2 mil millones se lavan a través de criptomonedas cada año, una cifra que se espera que aumente a medida que más personas se suman a la locura. Las monedas digitales trac a los delincuentes porque les permiten mover dinero de forma rápida y anónima. También se pueden utilizar para comprar bienes y servicios de forma anónima.
Los analistas descubrieron que la criptomoneda se usa a menudo junto con otras formas de fraude y lavado de dinero, así como para pagos de ciberdelincuencia y extorsión. Además, los delincuentes utilizan monedas digitales porque son difíciles de trac .
Según un informe reciente del Departamento del Tesoro de EE. UU., el uso de bitcoin para lavar dinero está aumentando en todo el mundo. Y cuando los estafadores tienen en sus manos criptomonedas, a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley les resulta más difícil trac y recuperar los fondos robados, especialmente cuando los delincuentes utilizan esos fondos para comprar drogas o armas.
El informe dice que los ciberdelincuentes utilizan cada vez más las criptomonedas como alternativa a las cuentas bancarias y tarjetas de crédito tradicionales, al mismo tiempo que aprovechan su anonimato. Esto les permite evitar la detección por parte de los agentes del orden público que intentan monitorear actividades sospechosas en línea.
El informe también dijo que, si bien bitcoin sigue siendo la criptomoneda más utilizada entre los delincuentes (que representa casi el 50 por ciento de todos los delitos cibernéticos), también se utilizan otros tipos de monedas, como Dogecoin (DOGE) y Ethereum (ETH).
Proteger a los ciudadanos contra esquemas de lavado de dinero
Una cosa que los activos digitales tienen en común es que no están regulados por gobiernos o instituciones financieras, lo que significa que si alguien quiere usarlos para actividades ilegales (como el lavado de dinero), ¡alguien puede hacer poco al respecto!
Los diferentes estados tienen el deber de proteger a sus ciudadanos del peligro del lavado de dinero. Muchos analistas creen que los estados también deben asegurarse de que las personas que usan monedas digitales no lastimen o roben a otros. Es por eso que están proponiendo nuevas regulaciones para la moneda digital, lo que requeriría que todas las transacciones sean trac para evitar el lavado de dinero.
El Departamento del Tesoro de los entregó recientemente un marco sobre criptomonedas para que las agencias gubernamentales estadounidenses trabajen con sus contrapartes internacionales.
Este marco permitirá a las agencias gubernamentales comprender los riesgos asociados con las criptomonedas y cómo pueden usarse para ayudar a combatir estos riesgos. Además, el informe incluye pautas sobre cómo las agencias de EE. UU. pueden trabajar con otros países y organizaciones internacionales para desarrollar las mejores prácticas cuando se trata de monedas digitales.
