La Asociación de Administradores de Valores de América del Norte está investigando más de 200 Ofertas Iniciales de Monedas (ICO) y otros productos de inversión relacionados con las criptomonedas. Esto se anunció el 28 de agosto, en relación con su iniciativa denominada "Operación Cryptosweep".
Esta iniciativa en curso de la NASAA comenzó en mayo de 2018 por los reguladores de valores gubernamentales de EE. UU. y Canadá, que investiga posibles programas criptográficos fraudulentos.
Según Joseph Borg, director de la Comisión de Valores de Alabama, los reguladores descubrieron muchas actividades relacionadas con las criptomonedas que violaban las políticas estatales de valores. Estas violaciones incluyen ofrecer productos que ni siquiera están registrados.
“Si bien no todas las inversiones relacionadas con ICO o criptomonedas son un fraude, es importante que las personas y las empresas que venden estos productos tengan en cuenta que no lo hacen en el vacío; pueden aplicarse las leyes o reglamentos estatales y provinciales, especialmente las leyes de valores. Los patrocinadores de estos productos deben buscar el asesoramiento de un asesor legal experto para garantizar que no infrinjan la ley. Además, tron existir una cultura sólida de cumplimiento antes, no después, de que estos productos se comercialicen entre los inversores”. Dijo Borg.
El anuncio de la NASAA también indicó que "para brindar cierta medida de protección a los inversores, cualquier proyecto calificado como valor debe registrarse en las agencias reguladoras correspondientes o solicitar una exención del registro".
La asociación también señaló que los inversores deben ser cautelosos con la debida diligencia antes de poner su dinero en ICO, ya que incluso los productos que ya están registrados pueden ser fraudulentos.
Desde mayo, los investigadores descubrieron casi 30 000 dominios relacionados con las criptomonedas, la mayoría de los cuales se crearon cuando el precio de un Bitcoin alcanzó un máximo histórico de 20 000 dólares. En una actualización, los reguladores de la "Operación Cryptosweep" ya tienen 46 acciones legales contra los infractores.
