La firma de investigación Token Analyst revela en un tweet que el intercambio de criptomonedas ha sido testigo de retiros por valor de ochenta y cinco millones de dólares ($85 millones) después de una investigación de BitMex CTFC.
Las investigaciones pueden ripple un negocio en gran medida. El lanzamiento de una investigación formal BitMEX CTFC encabezada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), se anunció a principios de esta semana,
Token Analyst, una empresa de tecnología que ofrece información radical sobre activos de criptomonedas, tuiteó recientemente que los consumidores de BitMEX pueden haber desconfiado de la investigación de CTFC sobre BitMEX, por supuestamente realizar transacciones con consumidores estadounidenses sin licencia, lo que los ha llevado a retirar grandes sumas de dinero. tokens a monederos externos.
🚨 Flujos en cadena de intercambio BTC 24H: # binance : $ 58M en | $54 millones de salida #bitstamp : $52 millones de entrada | $50 millones de salida #bittrex : $4 millones de entrada | $5 millones de salida #poloniex : $6 millones de entrada | $4 millones de salida #bitmex : $12 millones de entrada | $ 85 millones fuera
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– TokenAnalyst (@thetokenanalyst) 20 de julio de 2019
Un desempeño pésimo del intercambio BitMEX
El Tweet reveló además que el monto de retiro ha sido uno de los más altos en comparación con otros rivales competidores como Binance , Poloniex y Bittrex .
Si bien sus pares lograron equilibrarlo con cantidades proporcionales de depósitos, BitMEX, desafortunadamente, adquirió las cifras más bajas en depósitos. El intercambio recibió solo doce millones en depósitos luego del brote de noticias de CTFC.
BitMEX estuvo bajo el radar de CTFC durante meses por realizar negocios con clientes estadounidenses sin un permiso. Dado el estatus de Bitcoin como mercancía, CTFC insistió en establecer una jurisdicción completa sobre la moneda digital.
Desde su creación en 2014, el intercambio de criptomonedas BitMEX se hizo instantáneamente popular debido a sus distintivos sistemas de referencia que recompensan a los usuarios por traer más comerciantes a la plataforma.
Sin embargo, la reciente represión de los servicios de la compañía en la región de EE. UU., junto con la condena del renombrado economista Nouriel Roubini por presuntamente facilitar el lavado de dinero y eludir las auditorías, ha dejado a la compañía en mala posición.
En enero de este año, Arthur Hayes, CEO de BitMEX, respondió a las acusaciones aludiendo a la posibilidad de hacer negocios con clientes estadounidenses sin conocimiento.
Comentó que es posible que la empresa no haya conocido la verdadera dent de los clientes, ya que muchos se registran en las plataformas a través de redes privadas virtuales (VPN). Esto puede haber llevado a los empleados a creer que los clientes están comerciando desde países con licencia.
Aunque los términos de los servicios mencionados en el sitio web de la compañía restringen el uso de los servicios por parte de los ciudadanos de los EE. UU., el intercambio ha cerrado varias cuentas en el pasado por sospechas de comercio desde los EE. UU.
Con el encomiable progreso logrado en la investigación hasta el momento, queda por ver si habrá más plataformas de intercambio permisivas de VPN bajo el escrutinio crítico de CTFC en el futuro.
