La digitalización de las transacciones monetarias y el comercio de criptomonedas ha llevado la comodidad de los estafadores de criptomonedas al siguiente nivel. El mundo está a disposición del consumidor con solo hacer clic en un botón, este clic no se limita a los consumidores y se extiende también a las mentes criminales.
El cambio global hacia el mundo virtual obliga a las autoridades policiales de todo el mundo a unirse para luchar contra las extorsiones, los robos y las estafas cibernéticas. En un intento por acabar con una de esas organizaciones fraudulentas, se formó “2BaGoldMule”.
2BaGoldMule: Operación unificada contra los estafadores de criptomonedas
Los oficiales de policía europeos de Portugal, España, Italia, Bulgaria, Letonia, así como la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, trabajaron en estrecha colaboración para acabar con la red de lavado de dinero de 20 criptoestafadores, incluidos nativos de Rusia, Ucrania, Georgia, Letonia, Bulgaria, Rumania, y Bélgica tras realizar múltiples incursiones por la región.
Se han informado transferencias de millones de euros a través de transacciones de criptomonedas y cuentas falsas a través de instituciones bancarias en toda la región. El proceso de volteo hizo que las transacciones fueran indetectables y los estafadores obtuvieron una participación del 50 por ciento en el trato.
Los criptoestafadores han sido acusados de recibir fondos a través de una lista organizada de cuentas bancarias de estatura corporativa y se les han cobrado cargos según las leyes del Reino Unido, EE. UU., Portugal y España. Carlos Cabreiro, director de delitos cibernéticos de la Unidad Nacional de Portugal, elogió al equipo por su esfuerzo de colaboración y alentó un esfuerzo centralizado para minimizar las actividades delictivas cibernéticas que aumentan a nivel mundial.
Se ha observado la difusión de la conciencia sobre los delitos cibernéticos, la regulación y el control estricto de los canales digitales y criptográficos en el mundo virtual para generar confianza, mejorar la certeza y reducir la volatilidad dentro de los consumidores digitales.
La victimización rápida de millones de usuarios en línea es una posibilidad a través de los canales digitales, y las mentes criminales la exploran constantemente.
