Los funcionarios de aduanas de Hong Kong han detenido a tres personas por su participación en un plan de blanqueo de dinero valorado en 1.800 millones de dólares de Hong Kong, vinculado a una plataforma de cifrado y cuentas bancarias propiedad de empresas ficticias.
El caso multimillonario de Hong Kong
Según un informe , estas cuentas experimentaron transacciones inusualmente frecuentes y a gran escala a pesar de la ausencia de declaraciones de impuestos, declaraciones comerciales o direcciones comerciales legítimas de las empresas. Una cuenta en particular registró entradas diarias de hasta 39 millones de dólares de Hong Kong y realizó hasta 167 transacciones en un solo día.
Según se informa, dos de estas personas participaron en la gestión de 760 millones de dólares de Hong Kong, lo que representa el 40% del total de los fondos implicados en este caso, a través de una plataforma de criptomonedas. La criptomoneda en cuestión fue dent como Tether. Florence Yeung Yee-tak, que dirige la división de investigación financiera de la aduana, comentó el jueves: "La investigación del lavado de dinero relacionado con criptomonedas nos presentó desafíos, ya que posee un alto grado de anonimato y no está restringido por jurisdicciones".
Las autoridades llevaron a cabo una redada el miércoles dirigida a cuatro propiedades dent , cinco entidades comerciales y dos entidades con licencia para operar servicios monetarios, lo que dio lugar a varios arrestos.
Cómo se lavaron 1.800 millones de dólares de Hong Kong a través de empresas fantasma y de criptomonedas
Los tres lugareños arrestados (una mujer de 42 años y dos hombres de 48 y 60 años) supuestamente crearon cinco empresas y 18 cuentas bancarias locales entre junio de 2021 y julio de 2022 que manejaron más de 1.000 transacciones sospechosas con fondos de fuentes desconocidas.
Las autoridades aduaneras informaron que los tres individuos detenidos no se conocían. Se cree que una sospechosa desempleada jugó un papel importante al principio de la cadena de lavado de dinero, recibiendo dinero de varias empresas y plataformas que se ocupan de las criptomonedas.
Este dinero luego se transfirió a diferentes negocios o a los dos sospechosos a través de dos casas de cambio autorizadas. Según el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, la mujer estuvo involucrada en transacciones por valor de aproximadamente 900 millones de dólares de Hong Kong.
El departamento explicó además que los dos hombres desempeñaban funciones menos importantes; un conductor de 60 años estaba vinculado a 300 millones de dólares de Hong Kong, mientras que el otro, un trabajador autónomo, estaba asociado a 600 millones de dólares de Hong Kong. Las investigaciones aduaneras descubrieron que el origen de los fondos incluía una plataforma para el intercambio de criptomonedas y más de 200 empresas a nivel mundial. Estos fondos fueron rápidamente desviados a otras corporaciones tras su depósito en cuentas de empresas fantasma.
