Desglose de TL;DR:
- La CFTC de EE. UU. presentó y resolvió cargos contra Kraken por violar su orden CEA.
- Se ordenó al intercambio pagar una multa de $ 1.2 millones.
El intercambio de criptomonedas estadounidense Kraken violó la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA) de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), según el aviso el martes. Como parte del acuerdo con la CFTC, se espera que la bolsa pague una multa de $1.25 millones y también desista de ofrecer más transacciones que violen la CEA.
Kraken no pudo registrarse como CFM
Según el regulador, el intercambio no se registró como un comerciante de comisión de futuros (FCM). También operó ilegalmente transacciones minoristas de productos básicos con margen en activos digitales como Bitcoin durante más de un año, desde junio de 2020 hasta julio de 2021. Las leyes exigen que todas las transacciones de activos digitales con margen, apalancadas o financiadas se realicen en plataformas registradas y reguladas, especialmente si se ofrece a clientes minoristas de EE. UU.
Kraken realizó operaciones de margen para clientes de EE. UU., donde permitió a los operadores salir de sus posiciones y reembolsar los activos en un plazo de 28 días. Sus posiciones serán liquidadas matic por la bolsa si el precio baja o si los comerciantes no reembolsan los activos dentro del período estipulado. Estas transacciones solo deben tener lugar en un intercambio registrado y regulado; por lo tanto, Kraken constituyó transacciones ilegales según la CFTC.
La CFTC ha presentado y liquidado los cargos contra la bolsa. “Esta acción es parte del esfuerzo más amplio de la CFTC para proteger a los clientes estadounidenses”, dijo Vincent McGonagle, director interino de Cumplimiento.
Protagonismo de Kraken en cripto
Kraken es una de las plataformas de comercio de divisas digitales populares y de rápido crecimiento en los Estados Unidos y en todo el mundo. Recientemente, consolidó su presencia en el mercado estadounidense al lanzar su aplicación móvil que permite a los usuarios operar con más de 50 criptomonedas . El intercambio también tiene interés en cotizar en bolsa para 2022 a través de una cotización directa .
