El intercambio de criptomonedas FTX está bajo mayor escrutinio, ya que los usuarios de Twitter alegan que alguien desde adentro está aceptando sobornos para los clientes de KYC y ayudándolos a retirar fondos. Un perfil de usuario llamado 'Algotrading' publicado hace unos días, diciendo que tenía sus activos por valor de 8 cifras bloqueados en el intercambio. Este es también el usuario que llamó a la caída en Terra Luna antes del gran accidente a principios de este año.
Ayer, publicó en Twitter preguntando si alguien podía ayudarlo con KYC y retirar sus activos del intercambio. FTX ha congelado temporalmente todos los retiros de criptomonedas en los EE. UU., mientras la empresa se prepara para la bancarrota . Sin embargo, el usuario 'Algotrading' ofreció $100K a cualquiera que pudiera ayudarlo a retirar los fondos de la plataforma.
El usuario volvió a publicar una hora más tarde diciendo que su cuenta tenía KYC y que pudo retirar los fondos con éxito. Según el historial de la billetera del usuario, pudo retirar más de $2 millones en USDT de la plataforma. Los detalles sobre Etherscan mostraron que la billetera recibió múltiples rondas de USDT del intercambio poco después del tweet.
Alguien dentro de FTX está retirando los fondos de los usuarios por ellos
Múltiples informes sugieren que algunos empleados se están aprovechando de la situación para alimentar sus bolsillos y ayudar a los usuarios a sacar sus fondos del intercambio. El historial de transacciones en Etherscan muestra que, aparentemente, las cuentas internas con sede en las Bahamas son las responsables de esto. Como la sede de la empresa también se encuentra en las Bahamas, lo más probable es que un empleado interno o un grupo tome dinero por debajo de la mesa para brindar este privilegio único a algunos usuarios.
Los informes sugieren que las personas detrás de este acto están eludiendo el bloqueo de transferencia de saldo interno al vender NFT en el mercado NFT Aparentemente, los empleados internos usan el fondo bloqueado para crear NFT y los usuarios lo compran con su saldo total.
Toda esta saga está perjudicando significativamente a la industria criptográfica en general. Apenas la semana pasada, el criptomercado estaba experimentando una carrera alcista a corto plazo, ya que la mayoría de los tokens de nivel 1 pudieron superar su nivel de resistencia. Sin embargo, desde la historia de FTX, el mercado se hundió más, perdiendo miles de millones en solo un par de días.
El intercambio enfrenta varias acusaciones , incluido el incumplimiento continuo de las regulaciones, la inversión de fondos de los usuarios sin reconocimiento y el hecho de obligar a los empleados a invertir en criptomonedas. La compañía ahora ha comenzado oficialmente el Capítulo 11 de Protección contra Bancarrotas, junto con sus 130 organizaciones afiliadas.
