El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha intensificado significativamente su escrutinio de las transacciones de criptomonedas, dejando a muchas personas y empresas navegando en las aguas turbias de posibles obligaciones tributarias. El aumento de la popularidad de las criptomonedas no sólo ha llamado la atención de inversores y entusiastas, sino que también se ha convertido en un punto focal para las autoridades fiscales que buscan garantizar el cumplimiento de las regulaciones fiscales existentes.
A medida que el IRS intensifica sus investigaciones sobre los criptoimpuestos, la pregunta que todos se hacen es: ¿En cuántos problemas se encuentra? Ya sea usted un inversionista experimentado, un comerciante ocasional o una empresa que aprovecha las criptomonedas, comprender las implicaciones de estas investigaciones es crucial para navegar el panorama cambiante de los impuestos en la era digital.
El IRS viene por los inversores en criptomonedas
Según una actualización reciente de la unidad criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS) , su unidad de investigación, que jugó un papel clave en la investigación de Binance Holdings Ltd., está viendo actualmente un aumento significativo en los casos de evasión fiscal de criptomonedas.
Esta información fue presentada por Jim Lee, jefe de la rama de investigación criminal del IRS, durante una conferencia de prensa el lunes 4 de diciembre.
El brazo de investigación del IRS afirmó que en el año fiscal 2023 inició más de 2,676 casos y detectó más de $37 mil millones en delitos fiscales y financieros. Según el equipo, ha habido un aumento en el uso de activos digitales, lo que ha resultado en un aumento de las consultas fiscales relacionadas.
Estas investigaciones consisten en ingresos no declarados resultantes de no declarar ganancias de capital por la venta de criptomonedas, ingresos obtenidos de la extracción de criptomonedas o ingresos recibidos en forma de criptomonedas, como salarios, ingresos por alquiler y ganancias de juegos de azar.
CI también está viendo evasión de violaciones de pagos, donde el contribuyente no revela la propiedad de la criptomoneda en un intento de proteger sus tenencias.
IRS
Jim Lee enfatizó una transformación sustancial en el carácter de las consultas relacionadas con las criptomonedas durante los últimos tres años. Históricamente, más del 90% de las investigaciones en curso sobre criptomonedas se han dedicado al lavado de dinero.
Lee ha observado, sin embargo, que aproximadamente la mitad de las investigaciones en curso sobre activos digitales se refieren a cuestiones relacionadas con impuestos durante el año pasado.
El IRS ha exigido que las personas registren sus transacciones en moneda digital a partir del año fiscal 2019. Esta instrucción también es parte de una estrategia más amplia para combatir la evasión fiscal que involucra activos digitales. Según el director de CI, Jim Lee:
Seguir el dinero es lo que hemos hecho durante más de 100 años […] Este informe es un reflejo del tremendo trabajo que nuestra agencia ha realizado en un panorama de delitos financieros desafiante y en constante cambio.
Los delitos fiscales y financieros no conocen fronteras, y nuestro equipo continuará descubriendo y desmantelando actos atroces y organizaciones criminales. No podría estar más orgulloso de nuestro equipo y de nuestros resultados.
Jefe Jim Lee.
Los reguladores están tomando en sus propias manos los problemas de los criptoimpuestos no sólo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. La Oficina de Impuestos y Aduanas de Su Majestad (HMRC) del Reino Unido ha dado una directiva clara e inequívoca a los usuarios Bitcoin . Brasil, por otro lado, está considerando gravar a los usuarios de criptomonedas por sus ganancias.
El IRS y los delitos criptográficos: ¿cuáles son los puntos en común?
Desde que intensificó sus esfuerzos para perseguir los delitos relacionados con las criptomonedas en 2015, el IRS ha incautado más de 10 mil millones de dólares en activos digitales. Para frenar los casos de evasión fiscal, la agencia gubernamental también ha recomendado leyes adicionales sobre los requisitos de presentación de informes para los corredores.
El equipo del IRS fue fundamental en la investigación criminal sobre Binance , el intercambio de activos digitales más grande del mundo. La corporación admitió previamente su culpabilidad por delitos contra el lavado de dinero y sanciones, lo que llevó a un acuerdo de 4.300 millones de dólares.
Esta resolución integral incluyó al Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, con el IRS actuando como parte del Departamento del Tesoro.
La Investigación Criminal del IRS desempeña un papel vital para la administración tributaria y la aplicación de la ley, y los resultados del año pasado ilustran matic los resultados […] El trabajo de Investigación Criminal ha dent decenas de miles de millones de dólares en temas que incluyen fraude fiscal y lavado de dinero. y ciberdelitos.
El trabajo de los empleados de Investigación Criminal, que a menudo se ponen en peligro para realizar el trabajo, continúa marcando la diferencia al ayudar a respetar las leyes tributarias y proteger a los contribuyentes.
El comisionado del IRS, Danny Werfel
Además, el IRS ha ayudado activamente en importantes incautaciones de activos digitales, incluida la espectacular recuperación de 3.600 millones de dólares en Bitcoin robados durante la violación de Bitfinex en 2016.
