Los investigadores criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS) están investigando los cajeros automáticos criptográficos, ya que podrían usarse para la evasión de impuestos y el lavado de dinero.
IRS investiga cajeros automáticos criptográficos
Los casos públicos relacionados con los cajeros automáticos criptográficos han sido inexistentes, a pesar de que el IRS siente curiosidad por ellos. Hablando con Bloomberg, el jefe de investigación criminal del IRS, John Fort, reveló que su equipo está trabajando con las agencias encargadas de hacer cumplir la ley para enfrentar la actividad criminal respaldada por el sistema.
Dijo que están "mirando esos", incluidos los que pueden estar vinculados a cuentas bancarias. Dijo que la agencia obviamente estaba interesada en un sistema que permitiera a los clientes "entrar, poner cash y sacar bitcoin ". En particular, el IRS tenía más curiosidad sobre la fuente de los fondos, así como sobre sus propietarios.
Estos cajeros automáticos criptográficos están presentes en varias ciudades de los EE. UU. y permiten a los usuarios intercambiar dinero fiduciario por criptoactivos. John señaló que, aunque tenían que cumplir con las mismas normas y el mismo proceso de conocimiento del cliente, tenían distintos grados de "cumplimiento de esas normas". Agregó que el IRS tenía curiosidad sobre los problemas de cumplimiento relacionados con las personas que operan el servicio.
John reveló que consideraba las cuestiones de los impuestos criptográficos como un impuesto emergente con el potencial de facilitar la actividad delictiva. La actividad ilícita podría llevarse a cabo a través de varios métodos. Estos cajeros automáticos tenían altos riesgos ya que tenían poca transparencia.
También reveló que aunque no se reportaron casos públicos, hubo algunos “casos abiertos en inventario”. Ahora el IRS ha cambiado su enfoque hacia los cajeros automáticos e intercambios criptográficos. John comentó que las estrictas condiciones en los EE. UU. estaban empujando a las personas a usar divisas y, por lo tanto, eso debía cambiarse.
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