Desglose de TL;DR
- Los reguladores fiscales de Tokio se ponen al día con tres inversores chinos involucrados en una inyección clandestina de cash en una empresa inmobiliaria japonesa.
- Los reguladores consideran crucial trabajar con las autoridades chinas para descubrir la inyección ilegal de dinero a las empresas japonesas.
Tres inversores chinos fueron atrapados por la Oficina Regional de Impuestos de Tokio inyectando dinero en criptomonedas en una empresa inmobiliaria con . Según los reguladores fiscales, los inversionistas chinos optaron por evadir las regulaciones e invirtieron aproximadamente $237 millones en la empresa.
Los acontecimientos circularon por la región de Taito, facilitando grandes cantidades de dinero según descubrió la autoridad fiscal. Sin embargo, se apega al hecho de que después de las transferencias criptográficas se intercambian en yenes. Según su informe, las tres personas aprovecharon un intercambio de cifrado para realizar sus travesuras durante más de tres años.
China es conocida por sus estrictas regulaciones de criptografía, y recientemente prohibió todas las actividades de criptografía, incluida la minería. Además, es reacio a permitir que sus ciudadanos inviertan en empresas extraterritoriales, lo que da lugar a situaciones similares.
Sin embargo, los Tokio creen que, con la ayuda de los chinos, pueden evitar las inyecciones ilegales de dinero en sus negocios. No obstante, aún se desconoce si China aceptará esta sugerencia.
Los procedimientos de los inversores chinos
Según las auditorías realizadas por los reguladores fiscales de Tokio , la empresa acumuló más de 10.000 millones de yenes en ingresos cada año. Además, los tres inversores chinos continuaron con lo mismo durante tres años, lo que permitió a la empresa japonesa tomar parte de las ganancias como comisión por sus servicios. El negocio involucraba un estudio fotográfico dirigido a los turistas que llegaban a Japón.
La mayor parte de la comunicación entre los inversores chinos y la empresa de Tokio se produjo en WeChat . Los inversionistas colaboraron con otros en China que deseaban ingresar al espacio comercial japonés. Teniendo en cuenta las regulaciones establecidas por el gobierno chino, cualquier persona que desee invertir 5,6 millones de yenes o más debe pasar por las autoridades gubernamentales para obtener una licencia.
El abogado Shingo Mori cree que el gobierno chino aceptará lentamente que sus ciudadanos inyecten dinero en negocios externos. Moreso, su gobierno, se está moviendo hacia el socialismo tradicional, lo que lleva a que la mayoría de las empresas en China estén bajo el control de su gobierno.
Dificultad para regular el sector de las criptomonedas
El sector de las criptomonedas muestra un potencial significativo en el mundo financiero y es una excelente cobertura contra la inflación de la moneda fiduciaria. Si bien China está en contra de los activos digitales , Japón todavía cree en los beneficios de las criptomonedas que su economía podría ofrecer. Sin embargo, situaciones como estas demuestran lo difícil que es regular la criptoindustria.
Según las autoridades de Tokio, estaban tomando medidas para sancionar a la inmobiliaria. No obstante, sus pérdidas desde el cese de operaciones el año pasado los llevó a replantearse la opción.
Como tal, espera que China pueda unirse a su gobierno para evitar problemas con las entradas sustanciales de cash del sector criptográfico. Además, es de la idea encontrar formas de evitar más situaciones como la actual en el futuro.
La ignorancia es parte del problema, donde las empresas reciben dinero de fuentes desconocidas. En particular, una posición unida tan tron sería un paso progresivo para ambos países para garantizar una regulación adecuada del sector financiero.
