El intercambio de moneda digital japonés, Fisco, acusó a Binance Holdings de permitir el lavado de dinero a través de su plataforma de intercambio. Fisco afirmó que el Binance estaba operando con medidas antilavado de dinero inadecuadas, lo que lo convirtió en una plataforma ideal para que los malos actores cash . El intercambio japonés busca alivio de Binance .
Fisco culpa al intercambio de Binance por la medida de seguridad laxa
El lunes, Fisco presentó la denuncia contra Binance ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. del Distrito Norte de California. El intercambio japonés explicó en la denuncia que el dinero lavado a través del intercambio Binance era parte de las monedas digitales robadas de Zaif, otro intercambio criptográfico con sede en Japón.
Según el documento, los piratas informáticos robaron alrededor de $ 63 millones en criptos de Zaif en 2018. Los fondos robados se rastrearon trac una dirección a través de Bitcoin blockchain , de la que los piratas informáticos lavaron 1.451,7 BTC después de enviarlos al Binance . En ese momento, el dinero lavado ascendía a 9,4 millones de dólares.
Fisco afirmó que fue deliberado
Fisco argumentó que el Binance tenía medidas contra el lavado de dinero , lo que hizo posible que los piratas informáticos cash fácilmente. La denuncia dice precisamente:
Hay una razón simple por la cual los ladrones lavaron el botín digital que robaron a través Binance : a pesar de ser uno de los intercambios de Binance más grandes del mundo, los protocolos de "conozca a su cliente" y contra el lavado de dinero de Binance son sorprendentemente laxos y no están a la altura. estándares de la industria.
Además, Fisco acusó a Binance de permitir deliberadamente que se retiraran los fondos, a pesar de saber que esos fondos fueron robados de Zaif. Fisco dijo que Binance tenía la capacidad de congelar los fondos, pero no lo hizo. En consecuencia, Zaif y sus clientes tuvieron que sufrir la pérdida.
Fisco compró el intercambio Zaif después de que se vio comprometido. Siguiendo el documento de la queja, Fisco quiere alivio de Binance y también cubrir la restitución, incluidos los daños por expectativa y los daños compensatorios, según la decisión del tribunal.
