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La regla de la UIF de la India deja las divisas con un futuro incierto

TL;DR

  • La reciente regla de la UIF en India ha dejado a los intercambios de criptomonedas extranjeros con un futuro incierto.
  • Retos y expectativas del marco.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India, una rama del Ministerio de Finanzas responsable de recopilar inteligencia financiera relacionada con los delitos previstos en la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, recientemente tomó medidas contra varios intercambios de criptomonedas extranjeros. Estos intercambios, incluidos Binance , HTX, Kraken, Gate.io, KuCoin, Bitstamp, MEXC Global, Bittrex y Bitfinex, recibieron avisos de incumplimiento por operar ilegalmente en la India.

La UIF de la India sirve a las divisas con avisos

El aviso les exigía cumplir con las regulaciones indias Conozca a su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML) dentro de los 12 días. Poco después del aviso de la UIF, la App Store de Apple en India bloqueó el acceso a estos intercambios extranjeros, seguido de acciones por parte de la Play Store de Google. Además, se prohibieron las URL y URL alternativas de estas plataformas.

Esta represión sorprendió a muchos comerciantes de criptomonedas que habían recurrido a las divisas para evitar el elevado impuesto del 30% sobre las ganancias del comercio de criptomonedas impuesto por el gobierno. Los informes sugieren que casi 4 mil millones de dólares en criptoactivos estaban atrapados en plataformas extraterritoriales, y Binance por sí solo poseía alrededor del 80% de esta cantidad.

Las investigaciones indican que los comerciantes que utilizan divisas le cuestan al gobierno aproximadamente 30 mil millones de rupias (361 millones de dólares) en ingresos fiscales anualmente. A pesar de los pedidos de regulaciones claras, el gobierno aún no las ha proporcionado. Siddharth Sogani, director ejecutivo de Crebaco Global, enfatizó la necesidad de que el gobierno dé prioridad a la regulación de los intercambios nacionales antes de apuntar a los extranjeros.

Señaló casos en los que los intercambios indios no permitieron a los usuarios retirar fondos y calificó las acciones del gobierno de hipócritas. Rajagopal Menon, dent del intercambio de criptomonedas WazirX, apoyó las acciones de la UIF y señaló que los intercambios extranjeros se estaban aprovechando de las lagunas regulatorias y fiscales.

Retos y expectativas del marco

El vicepresidente dent WazirX, Rajagop Menon, también destacó la inevitabilidad de las regulaciones, citando el compromiso de la India como signatario de la declaración de Delhi del Grupo de los 20 (G20), que describe una hoja de ruta para las regulaciones criptográficas para 2025. El incierto entorno regulatorio de la India ha obstaculizado el crecimiento de las criptomonedas. a pesar del potencial del país como mercado lucrativo.

Durante el ciclo alcista de 2021, el país fue testigo de un crecimiento significativo en su mercado de cifrado, trac el interés de varios intercambios y plataformas. Sin embargo, las regulaciones poco claras y los altos impuestos desanimaron a los actores nacionales y extranjeros, obligándolos a explorar oportunidades en el extranjero. Sumit Gupta, director ejecutivo de CoinDCX, consideró la prohibición de la UIF como un paso hacia el cumplimiento de las regulaciones. Abogó por un marco que permita a las bolsas extraterritoriales registrarse y atender a clientes indios según las directrices de la UIF.

Gupta destacó la importancia de tales acciones para tranquilizar a las partes interesadas del gobierno, proteger a los inversores y preparar a la industria para las próximas regulaciones. YouTuber SMC Kapil Dev mencionó a OKX como uno de los primeros intercambios extranjeros en cumplir con los requisitos existentes y reanudar KYC para los clientes indios.

El criptoinfluencer Aditya Singh informó que muchos intercambios ya estaban trabajando para resolver los problemas planteados por el aviso de la UIF. Especuló que el registro de divisas podría comenzar después de la conclusión de las elecciones generales de la India en julio de 2024. La reciente represión de las bolsas de criptomonedas extranjeras por parte de la UIF de la India pone de relieve los esfuerzos del gobierno para hacer cumplir las regulaciones en una industria en rápida evolución.

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Owotunse Adebayo

A Adebayo le encanta estar al tanto de proyectos emocionantes en el espacio de la cadena de bloques. Es un escritor experimentado que ha escrito toneladas de artículos sobre criptomonedas y blockchain.

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