Desglose de TL;DR
• Binance está siendo investigado por lavado de dinero.
• El CEO de WazirX presta su plataforma para ayudar con la investigación.
La agencia de delitos cibernéticos financieros de India anunció el viernes que WazirX está bajo investigación. Este es el sistema de intercambio de criptomonedas más grande del país, propiedad de Binance . La investigación comenzó con las demandas que ha recibido el sitio web por violación a las normas cambiarias.
La demanda se produce cuando el gobierno de la India insta a las autoridades financieras a no utilizar criptomonedas. El país intenta unirse a China, donde las criptomonedas están prohibidas en el ámbito empresarial.
La Dirección de Ejecución Federal en el país dijo que la investigación se inició con una transacción de alto valor. WazirX ingresó en su sistema una transacción valorada en Rs 27,90 mil millones, lo que equivale a $ 381,93 millones.
La lucha de Binance contra los reguladores indios
La plataforma WazirX ha sido propiedad de Binance desde 2019 y ha estado prestando criptointercambios desde entonces. Si bien Binance es popular en todo el mundo, WazirX ganó fama a fines de 2019 cuando las criptomonedas despegaron.
Esta plataforma también ha tenido un largo camino investigativo con el ED desde que fue acusada de lavado de dinero en China. Este caso involucró juegos de azar ilegales formados dentro de la región asiática.
Durante la investigación contra Binance y WazirX, se descubrió que el delito de lavado era de 570 mil millones de rupias. Este dinero habría pasado por manos de la plataforma de intercambio sin ser justificado por las autoridades.
Aumento de la presión sobre WazirX
La agencia de investigación en India aclara que WazirX no ha proporcionado los documentos para que se finalice la investigación. La plataforma no ha ayudado a aclarar dudas sobre la violación de las pautas ALD, CFT y FEMA.
Sin embargo, WazirX dijo que no había recibido ninguna notificación de la agencia de investigación. El intercambio sostiene que cumple con todas las leyes impuestas por el gobierno de la India.
El CEO de WazirX, Nischal Shetty, señala que la plataforma va más allá de sus obligaciones legales al seguir el proceso KYC. Afirma que siempre ha tratado de que la plataforma informe a las autoridades policiales cuando sea necesario. El director ejecutivo de WazirX se mostró muy abierto a resolver el caso de lavado de dinero impuesto a la plataforma.
Sin embargo, el ED señala que las transacciones valoradas en 2280 millones de rupias no se registraron en Blockchain para ninguna investigación. La agencia agrega que los Binance transfieren fondos sin la documentación adecuada. Esto convierte a WazirX en un refugio para negocios ilícitos para lavar dinero.
Shetty dijo que la plataforma mantiene registros de usuarios con información sobre su dent oficial. Por lo tanto, el sitio web cooperará con ED si recibe una comunicación formal para iniciar una investigación de lavado de dinero.
Por ahora, el mercado virtual de India sigue en funcionamiento con WazirX a pesar de que las autoridades gubernamentales buscan prohibirlo. En marzo, los reguladores aplicaron un proyecto legal para prohibir el comercio de criptomonedas, pero no se completó.
