En una gran operación para erradicar la actividad delictiva, el gobierno de los Estados Unidos supuestamente tomó posesión de las acciones de Robinhood por valor de más de $ 460 millones conectadas al extinto intercambio de criptomonedas FTX.
Este paso se realizó en un intento por salvaguardar los intereses de los inversores del mercado de valores y mantener la confiabilidad del mercado bursátil y criptográfico.
A medida que continúan las acciones iniciadas por el Departamento de Justicia contra el ex director ejecutivo de FTX , Sam Bankman-Fried, así como contra los altos ejecutivos Gary Wang y Carolyn Ellison, los activos pueden estar sujetos a eventuales procedimientos de decomiso.
También negó haber transferido cash de Alameda en el pasado y afirmó que ya no tenía acceso a las billeteras después de renunciar como director ejecutivo en noviembre.
Según el abogado del Departamento de Justicia, Seth Shapiro, piensan que estas inversiones no son garantía del patrimonio de la quiebra ni están sujetas a exenciones, lo que significa que no tienen que congelarse ya que la mayoría de los activos de FTX están en preparación. para la liquidación.
Shapiro dijo que los activos habían sido confiscados o están actualmente en proceso de ser detenidos de varias instituciones, haciendo referencia al nombre Silvergate, un prestamista que está íntimamente relacionado con FTX, y que estos activos podrían estar sujetos a procedimientos de decomiso civil o penal. , que es un mecanismo para evitar que los delincuentes se beneficien de las ganancias del delito.
FTX, que presentó su petición de quiebra el pasado 11 de noviembre, ha solicitado que un tribunal federal se pronuncie sobre la titularidad de unos 450 millones de dólares en acciones de Robinhood.
Otro prestamista de criptomonedas insolvente, BlockFi, Bankman-Fried y el acreedor de FTX, Yonathan Ben Shimon, están en desacuerdo sobre quién es el propietario de las acciones en cuestión.
Hubo una competencia entre los participantes para ganar las 56 millones de acciones de Robinhood. BlockFi dijo que tienen derecho a las acciones como resultado de una transacción que tuvo lugar en noviembre con Bankman-Fried.
Su argumento era que las acciones se habían prometido como garantía de un préstamo que Alameda Research había proporcionado. Ninguno de ellos ganó, claramente.
Sam Bankman-Fried se declaró inocente
Este desarrollo se produce después de que Bankman-Fried se declarara inocente en un tribunal federal el 3 de enero de 2023, con respecto a los ocho cargos penales en su contra. Estos cargos incluyen fraude electrónico, fraude de valores e incumplimiento de las normas de financiación de campañas.
Sam Bankman-Fried ahora participa en lo que ha sido uno de los procedimientos legales más publicitados en la historia de las criptomonedas.
Los fiscales mencionaron la situación actual sobre las acciones de Robinhood ampliamente conocidas que fueron compradas por el ex director ejecutivo con la ayuda de un préstamo de Alameda Research en una audiencia que se llevará a cabo el 5 de enero.
Hace solo unas semanas se hizo público gracias a una declaración jurada presentada ante un tribunal en el Caribe de que Bankman-Fried y Gary Wang habían obtenido importantes préstamos de Alameda Research.
Según un informe de Coindesk, los dos invirtieron el dinero en Emergent Fidelity Technologies LTD., una empresa fantasma que adquirió una participación del 7,6 por ciento en Robinhood en mayo del año pasado.
