Un presunto estafador de Los Ángeles ha sido acusado de ejecutar una estafa de criptomonedas que implicó convertir veinticinco millones de dólares ($25 millones) en criptomonedas en cash a través de transacciones comerciales ilícitas.
El viernes, el hombre de veinticinco años, dent Kalra, fue procesado por cargos de comercio ilegal de cash y criptomonedas, principalmente con traficantes de drogas. Aparentemente, usó el quiosco de cajeros automáticos de Bitcoin chanchullos financieros.
El Departamento de Justicia de EE. UU. también confirmó que el acusado está listo para aceptar los cargos presentados y se declarará culpable durante su comparecencia ante el tribunal programada para el próximo mes.
La estafa de criptomonedas de Kalra involucró a traficantes de drogas
Kalra ha sido llevado a juicio por ejecutar un intercambio de criptomonedas no autorizado desde mayo de 2015 hasta octubre de 2017. Durante las negociaciones de su acuerdo de culpabilidad, Kalra admitió haber estado involucrado en tratos de criptomonedas ilegítimos.
Según se informa, intercambió Bitcoin por cash , recibido por traficantes de narcóticos, quienes a su vez recibieron criptomonedas a cambio de vender narcóticos ilegales en el mercado negro . Tenía una clientela de lujo que podía pagar una tarifa de cinco mil dólares ($ 5000) o más.
El Departamento de Justicia reveló además que sus acciones no cumplieron con los protocolos contra el lavado de dinero, ya que Kalra continuó ejecutando transacciones incluso cuando estaba plenamente consciente de la fuente de los ingresos. El acusado pasó a comerciar ilegalmente usando nombres de cuentas bancarias falsas.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley confiscaron criptomonedas por valor de más de un millón de dólares, cincuenta y cuatro de los cuales eran Bitcoin y el resto de alrededor de ochocientos noventa mil dólares ($ 889,000) era cash .
Además de la corte en California, Kalra también está luchando contra los cargos en Texas por lavado de dinero en una red de narcotráfico. En el peor de los casos, podría recibir cadena perpetua en una prisión federal.
