En la industria bancaria, KYC significa "Conozca a su cliente" o "Conozca a su cliente". Se hace referencia a la obligación impuesta a las instituciones financieras (o, en el mundo de las criptomonedas, a las bolsas) de realizar comprobaciones particulares de dent y antecedentes de sus usuarios antes de concederles acceso a su plataforma o producto.
KYC se utiliza generalmente para 1) Observar transacciones. 2) Seguir actividades delictivas (como el lavado de dinero). 3) Defensa contra la financiación del terrorismo. Siempre que la empresa con la que esté tratando cuente con medidas de privacidad y seguridad para proteger su información, el procedimiento Conozca a su cliente es seguro.
Un intercambio de criptomonedas puede utilizar KYC para garantizar que los clientes estén autenticados antes de que puedan operar en su plataforma. Esto se hace para evitar que los delincuentes creen cuentas falsas en los intercambios de criptomonedas y transfieran fondos robados.
Hay muchos intercambios de criptomonedas disponibles que permiten transacciones sin realizar verificaciones KYC y AML, ofreciendo total privacidad y anonimato. Incluyen; 1) Bybit. La única restricción para unirse a Bybit sin KYC es que sólo puede retirar un máximo de 2 Bitcoin por día (BTC). 2) Binance : el intercambio no requiere KYC; Acepta todas las Altcoins y permite a los usuarios acceder a ellas de forma anónima.
3. PrimeXBT: proporciona acceso a muchos pares de comercio de cifrado, como Ripple , Litecoin , EOS , ETH y BTC. La mayoría de los activos comerciales se basan en Bitcoin y puede negociarlos sin que se verifique su KYC. 4. AAX: AAX ofrece operaciones al contado, operaciones de futuros y un servicio de atención al cliente OTC y está gestionado por LSEG Technology, lo que hace que las transacciones sean extremadamente rápidas.
5. Changelly: no es necesario registrarse para recibir sus servicios ni enviar una verificación de identidad. También puede utilizar una VPN junto con este servicio para mayor seguridad. 6. BaseFEX: el intercambio se centra en el comercio de derivados y ofrece comercio de futuros utilizando Bitcoin . EOS , BNB , XRP , BCH, ETH y BTC tienen trac disponibles.
7. 1InchExchange: puede usarlo como agregador DEX para encontrar los mejores precios de intercambios descentralizados como Uniswap, Sushi y otros. 8. MEXC: la plataforma ofrece varios servicios amigables que incluyen $25 USDT gratis más un 10% de descuento en tarifas comerciales, más de 1,520 monedas, más de 2,110 pares comerciales, operaciones al contado, con margen y de futuros disponibles.
9. Bitfinex: es conocido por proporcionar los libros de pedidos de liquidez más completos de la industria y niveles inigualables de servicio al cliente. la plataforma permite comercio, derivados, financiación, valores y comercio de margen 10. KuCoin: el intercambio presenta una serie de proyectos criptográficos de alto calibre y es experto en préstamos, apuestas, derivados, grupos de minería, comercio al contado y comercio de margen.
11. Kraken tiene cuatro niveles de verificación y proporciona gestión de cuentas institucionales, un servicio OTC y otros servicios. Sin embargo, solo puedes retirar $5K y $1M cada hora, respectivamente, sin KYC. 12. Bisq está completamente descentralizado y no requiere ninguna información personal de usted, ni siquiera su nombre. Al usar Tor, Bisq es muy seguro y no guarda Bitcoin ni dinero fiduciario en el servidor.