Se informó que Hayat Tahrir al-Sham (HTS), un grupo militante en Siria, estaba promoviendo criptomonedas, particularmente Bitcoin , para recibir fondos de sus donantes, en un informe del Indepen dent el 17 de abril.
The Independent dent que el grupo rebelde HTS, que actualmente tiene el control de la mayor parte de la provincia de Idlib en el norte de Siria, depende principalmente de la financiación a través de aranceles e impuestos en las áreas que han ocupado.
También se dijo que estaba recibiendo donaciones de partidarios adinerados de Qatar, Arabia Saudita y Kuwait a través de transferencias de dinero o enviando el dinero a personas que cruzan las fronteras estatales, según lo publicado por Counter Terrorism Project.
Desde 2014, ha habido numerosos tutoriales en línea de partidarios de ISIS sobre cómo donar BTC a su grupo. Sin embargo, un informe de los medios dijo que otro grupo, el Mujahideen Shura Council, no pudo recaudar más de $ 500 cuando lanzó su campaña en línea en 2016.
En noviembre del año pasado, una mujer paquistaní-estadounidense, partidaria de ISIS, fue arrestada por tratar de lavar dinero usando Bitcoin para donar fondos para el grupo extremista.
El mes pasado, un grupo palestino Hamas publicó un video, instando a los partidarios a donar mediante el envío de Bitcoin s. Esto fue parte de su campaña de crowdfunding que comenzó en enero.
Para responder a la creciente amenaza, el Tesoro de EE. UU. sancionó oficialmente dos direcciones de billetera BTC que, según se decía, estaban a nombre de dos ciudadanos iraníes, Ali Khorashadizadeh y Mohammad Ghorbaniyan. Se decía que estas direcciones de billetera habían procesado casi 25 millones de dólares en Bitcoin .
