Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos CFTC ) ha presentado una acción de ejecución civil contra Laino Group. El regulador argumentó que la organización, a través de su nombre comercial, PaxForex solicitó fondos de inversionistas en el país en futuros de criptomonedas, sin el registro adecuado con ellos, como se requiere de todos los comerciantes de comisiones de futuros (FCM).
Laino Group ejecutó una plataforma de futuros no registrada a través de PaxForex
Según el documento de queja publicado hoy por el regulador, Laino Group es una organización registrada en San Vicente, que opera PaxForex. Desde marzo hasta el presente, la CFTC argumentó que PaxForex se posicionó como un FCM, aceptando y solicitando fondos para transacciones minoristas de productos básicos, que involucraban criptomonedas como Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), incluido el oro y la plata.
Entre otras razones, la operación de Laino Group fue señalada como ilegal por el regulador porque no se registró con ellos . Además, “el demandado violó la CEA al no realizar estas transacciones sujetas a las reglas de una junta de comercio que había sido designada o registrada por la CFTC como un trac ”, se lee además en la denuncia.
CFTC busca devolución de fondos
Aunque el regulador no especificó la cantidad exacta de fondos enviados a Laino Group por los inversionistas estadounidenses, busca la devolución de ganancias obtenidas ilícitamente , según la denuncia. Además, el regulador quiere sanciones monetarias civiles, registros permanentes y prohibiciones comerciales, y una orden judicial permanente contra nuevas violaciones de la CEA.
Aparte de esto, la CFTC solicitó “una orden que ordene a la Demandada, y a cualquier sucesor de la misma, rendir cuentas ante el Tribunal de todos sus activos y pasivos, junto con todos los fondos que recibió y pagó a los clientes”.
La CFTC ha estado activa en la regulación del mercado de productos básicos. Recientemente, abrió una demanda de $429 millones contra Control Finance Operator por la supuesta práctica de un esquema Ponzi, según informó .
