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ZachXBT vincula un depósito de 1 millón de dólares en Blast a un grupo de fraude

En esta publicación:
  • El investigador de blockchain ZachXBT alertó a la comunidad criptográfica sobre un depósito de $1 millón en la red Base por parte de un grupo fraudulento.
  • Medidas de vigilancia y seguridad.

de blockchain ZachXBT alertó a la comunidad criptográfica sobre una transferencia de $1 millón realizada en la red Blast. Según el detective de la cadena, el fondo está vinculado a un grupo notorio que lleva a cabo fraudes criptográficos en varias plataformas. En su publicación en X, señaló que el grupo tiene un historial de fraude en plataformas como Magnate, Kokomo y Lendora.

ZachXBT da la alarma sobre el depósito base

ZachXBT dijo que el reciente depósito de $1 millón realizado en Blast por el grupo probablemente ayude a sus operaciones de fraude en la red.

En su publicación, explicó que los fondos se enviaron a una dirección poligonal desde una Ethereum previamente marcada por fraude blockchain. Más tarde, los fondos se convirtieron en Wrapped Ethereum (wETH) y luego pasaron por varios servicios puente para moverlos a través de múltiples blockchains.

El movimiento del fondo se detuvo en la red Blast cuando los piratas informáticos lo utilizaron para comprar tokens LEAP. Señaló que la compra del token probablemente sea una trampa para usuarios desprevenidos, ya que aumenta indirectamente la liquidez del activo. ZachXBT también señaló que este mismo grupo de estafadores probablemente sea responsable del proyecto en curso ZebraLending que también se encuentra en la red Base. El proyecto cuenta actualmente con un valor total bloqueado (TVL) de 311.000 dólares.

Medidas de vigilancia y seguridad.

El investigador señaló que el modus operandi del grupo es lanzar un proyecto en blockchains específicas y fugarse con los fondos cuando el TVL alcanza un cierto nivel. El grupo hace que sus actividades parezcan legítimas proporcionando documentos falsos de "conozca a su cliente" (KYC) y pidiendo a empresas relativamente desconocidas que le ayuden con sus auditorías. El grupo ha llevado a cabo su estafa en varias cadenas de bloques, incluidas Solana , Optimism, Ethereum y algunas otras.

El patrón de estos tirones de alfombras ha exigido la necesidad de una mayor vigilancia en el ecosistema blockchain. Se recomienda a los inversores que sean cautelosos al abordar nuevos proyectos en varias cadenas de bloques de la industria. Algunos de los pasos para garantizar la legitimidad de un proyecto incluyen verificar las calificaciones del proyecto y examinar las experiencias de auditoría.

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Pedro Schiff
criptopolitano
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