Desglose de TL;DR
• Hydra estaría trabajando desde Moscú y Alemania.
• OFAC continuará investigando todos los intercambios que no cumplan con sus regulaciones.
La agencia de vigilancia del fondo extranjero, u OFAC, ha penalizado a las plataformas de intercambio de criptomonedas, Garantex e Hydra Darknet. Según los informes, ambas empresas de criptomonedas están supuestamente vinculadas a delitos cibernéticos, la web oscura y estafas de criptomonedas perpetradas en los últimos meses.
Un socio del bufete de abogados "The Volkox", Matt Stankiewicz, se complace en brindar su apoyo a la OFAC para que estas sanciones sean efectivas. A principios de abril, la agencia investigó las operaciones en Hydra y concluyó que su mercado admite ataques cibernéticos a través de Ransomware, Darknet y otros medios ilegales.
OFAC sanciona a dos criptoempresas rusas
La máxima agencia de vigilancia de delitos cibernéticos de EE. UU., OFAC, ha tenido días difíciles en los que sus agentes han tenido que investigar los últimos hechos vinculados al mercado de las criptomonedas. La criminalización de dos criptoempresas de Rusia se completó después de que se confirmara su asociación con Chatex y el intercambio Suex.
La agencia también aclara que tiene alrededor de cien criptobilleteras rusas que serán investigadas. Muchas de estas billeteras ofrecerían sus operaciones con Bitcoin , USDT y el token Ethereum
Tras los anuncios de la agencia, Yellen Janet, secretaria del Tesoro, dijo que la mayoría de los ciberataques provienen de Rusia debido a la inmunidad penal. La propia Yellen confiesa que es un tema que debería preocupar al país, sabiendo que cada vez son más habituales.
El caso de Garantex daña la popularidad del criptomercado
La agencia OFAC aclara que el caso Garantex ha sido neutralizado tras la confirmación de sus operaciones fraudulentas. Según los agentes, la criptoplataforma operaba desde Moscú, San Petersburgo y posiblemente desde otras ciudades del territorio ruso. La plataforma criptográfica está implicada en el lavado de dinero y la ayuda financiera al terrorismo.
Después de que el criptomercado alcanzara sus niveles más altos de popularidad en los últimos meses, los reguladores se han puesto a trabajar para cerrar los intercambios ilegítimos. La perspectiva de los reguladores estadounidenses es que las criptoplataformas deben seguir pautas para operar en el territorio, incluidas operaciones transparentes y un esquema KYC.
La delitos cibernéticos y la SEC están tomando medidas drásticas constantemente contra las plataformas criptográficas que no cumplen con sus reglas. Si no los cumplen, el dominio puede ser cerrado o revisado, como fue el caso de la empresa Hydra. Los detalles indican que la criptoempresa estaría operando de manera ilegal desde Rusia y Alemania, de lo cual los cuerpos legislativos ya tienen conocimiento. La empresa ya está implicada en operaciones fraudulentas por valor de unos $25.000.000 en criptos.
