Después de ser detenido en Montenegro, el fundador de Terraform Labs y criptofugitivo Do Kwon fue acusado de ocho cargos de fraude en Nueva York.
Kwon está acusado de dos cargos de conspiración, fraude de valores, fraude electrónico y fraude de productos básicos en la acusación, que se hizo pública en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Manhattan el jueves.
Los fiscales estadounidenses destacaron cómo Kwon tergiversó el grado de adopción de la cadena de bloques en una aparición televisiva al hacer una serie de afirmaciones falsas y engañosas.
El ex CEO de cripto también supuestamente hizo una serie de afirmaciones falsas sobre la capacidad de la moneda estable Terra Classic USD para mantener su paridad con el dólar estadounidense, así como la supuesta participación de Kwon en tácticas comerciales destinadas a cambiar el precio de mercado de los activos.
La Comisión de Bolsa y Valores acusó a Terraform Labs y Kwon de engañar a los inversores estadounidenses a mediados de febrero. Además, Terraform Labs y Kwon fueron acusados de perpetrar un fraude de criptomonedas multimillonario en la denuncia de la SEC.
Según la comisión, Terraform y Kwon vendieron "valores de activos criptográficos" en forma de moneda estable algorítmica Terra USD (UST) y su criptomoneda hermana LUNA para recaudar miles de millones de dólares de los inversores entre 2018 y mayo de 2022.
En particular, se alegó en el caso que Terraform y Kwon habían usado continuamente un modelo defectuoso mientras engañaban a los inversores con respecto a la estabilidad de UST.
Además, según la agencia, Kwon transfirió más de 10 000 Bitcoin de las reservas de Luna Foundation Guard (LFG) a una billetera fría y ha estado retirando dinero a través de una institución bancaria suiza.
Meses después del colapso sin precedentes de la criptomoneda, un tribunal de Seúl emitió una orden de arresto contra Kwon a mediados de septiembre.
Arresto del fundador de Terraform Labs
Do Kwon, el fundador de la criptomoneda detrás de dos monedas digitales que lograron perder aproximadamente $ 40 mil millones o más el año pasado, fue acusado formalmente el viernes por la policía montenegrina de falsificar documentos oficiales luego de ser detenido en el aeropuerto de Podgorica.
Do Kwon, ciudadano de Corea del Sur, y otro sospechoso fueron detenidos el jueves en el aeropuerto de Podgorica cuando intentaban tomar un avión a Dubái.
En un comunicado, la policía afirmó que durante el encuentro habían descubierto pasaportes falsos de Bélgica y Costa Rica en sus bolsos.
Según el informe , los dos sospechosos también han sido acusados de falsificar documentos oficiales ante un tribunal de Podgorica.
Se emitió una orden de arresto global para los dos, para asegurar su presencia ante el Tribunal del Distrito Sur en Seúl bajo sospecha de cometer varios delitos ilegales en el ámbito de la economía.
Un representante de KNPA declaró: “Se ha compartido información con la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl y la Interpol en Montenegro”.
Escondites de Do Kwon expuestos
Kwon supuestamente huyó de Corea del Sur a Singapur en el momento del accidente y luego aterrizó en Serbia a través de Dubai, donde se escondía, según funcionarios surcoreanos en ese momento.
En un esfuerzo por obtener ayuda en la búsqueda de Kwon, una delegación de autoridades de Corea del Sur incluso voló a Serbia en febrero.
dent , el pasaporte de Kwon fue revocado formalmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur a fines del año pasado. Desde entonces, ha estado viajando con documentos falsificados.
Según una fuente , Kwon también enfrentará cargos penales del Servicio Básico de la Fiscalía del Estado de Montenegro por usar documentos de viaje fraudulentos.
