Según el comunicado de prensa oficial del 11 de diciembre de 2019, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. reveló un fraude de ICO de cuarenta y dos millones de dólares estadounidenses ($42 millones) cometido por Eran Eyal, fundador de Uniteddata Shopin, proveedor de soluciones minoristas basadas en IA y blockchain .
En medio de docenas de nuevos tokens y monedas que se lanzan cada mes junto con un apetito cada vez mayor por nuevas oportunidades de inversión, la agencia federal de los Estados Unidos está continuamente buscando actividades sospechosas en el espacio financiero y de inversión.
La SEC de EE. UU. revela otro fraude de ICO
En lo último, la SEC acusó al empresario de activos digitales y a su empresa por realizar una oferta inicial de monedas (ICO) no aprobada que logró recaudar millones supuestamente defraudando a los inversores. Según la hoja de cargos oficial, Eyal llevó a cabo una oferta ilegal de valores a través de la venta de los tokens Shopin nativos de la empresa.
Aparentemente, se suponía que el dinero recaudado se utilizaría para diseñar una plataforma potenciada por blockchain con perfiles de consumidores. Y mientras Eyal convenció a sus inversionistas de que la plataforma se usaría para trac su historial de compras y ofrecer recomendaciones de compras basadas en sus preferencias, la SEC alega que, de hecho, nunca fue diseñada, acusando así a Eyal y su compañía por promover información falsa. .
Desafortunadamente, no terminó aquí para Shopin y su fundador. La SEC continuó afirmando que Eyal fabricó historias de posibles colaboraciones en el futuro y la asociación de la empresa con minoristas destacados en un intento de ganar confianza e inversiones. El dinero recaudado luego se usó para cumplir con los requisitos de su lujoso estilo de vida, con registros de al menos quinientos mil dólares estadounidenses ($ 500,000) gastados en alquiler, servicio de citas, tiendas e instalaciones recreativas.
Marc Berger, Director de la Oficina Regional de Nueva York de la SEC, declaró en la denuncia que Eyal, sin duda, ha estafado y engañado a inversionistas inocentes mediante la apropiación indebida de información. Cualquier inversión minorista en el espacio de activos digitales que cumpla con las pautas de seguridad debe divulgar información precisa a los inversores en todo momento, al igual que en el caso de las ofertas de valores convencionales, explicó Berger.
Así, Eyal y Shopin enfrentarán cargos por violar las políticas antifraude y de registro establecidas por valores federales. Además de las sanciones civiles, se le prohibirá realizar o participar en cualquier oferta de valores de activos digitales en el futuro.
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