El fundador de Gemcoin, Steve Chen, el principal impulsor del fraude de ciento cuarenta y siete millones de dólares estadounidenses ($147 millones) que resultó en la defraudación de más de setenta mil víctimas en todo el mundo, ha confesado fraude electrónico y evasión fiscal, el Departamento de Justicia (DOJ ) informó el miércoles.
El residente estadounidense de sesenta y dos años siguió engañando a miles de personas en todo el mundo entre los años 2013 y 2015 antes de que se presentaran acusaciones de fraude contra la empresa Arcadia llamada US Fine Investment Arts (USFIA), cuyo director ejecutivo era Steve Chen dent USFIA promovió la criptomoneda fraudulenta llamada Gemcoin como la futura "moneda mundial".
Su fundador afirmó haber recibido el respaldo de varias minas destacadas, incluidas las minas de ámbar situadas en la República Dominicana. Aparentemente, el valor de Gemcoin dependería en gran medida de la cantidad de ingresos que genere la empresa al vender las gemas.
Sin embargo, en 2015, la Comisión de Bolsa y Valores de EE (SEC, por sus siglas en inglés) presentó una denuncia que acusaba al fundador de Gemcoin y CEO de USFIA, Steve Chen, de hacer afirmaciones excéntricas.
Fundador de Gemcoin culpable de los cargos
Desafortunadamente, para entonces, el esquema de marketing ampliamente realizado ya había engañado a miles de personas por millones de dólares. El miércoles, Chen admitió haber dirigido y operado la estafa de criptomonedas multimillonaria a través de la USFIA y engañado a los inversores al vender una criptomoneda que en realidad no existe.
El Departamento de Justicia afirma que Chen se declara culpable de informar una cifra de ingresos incorrecta de ciento treinta y ocho mil dólares estadounidenses ($138 000) en 2014, cuando en realidad se embolsó cerca de cinco millones de dólares estadounidenses ($4,8 millones) ese año.
Paul Delacourt, que trabaja con la Oficina Federal de Investigaciones, estipula que los inversionistas de madera Chen en todo el mundo a través de trac de marcación atractivas y esquemas de promoción. Además, usó todo ese dinero ganado indebidamente en un estilo de vida lujoso que incluía casas de lujo, vehículos y muchas apuestas, dijo Delacourt.
Según la SEC, las afirmaciones de Chen con respecto a las minas ficticias y la criptomoneda falsa eran totalmente infundadas. En todo caso, afirma la SEC, es un claro recordatorio de por qué las personas deben tener extrema precaución al invertir en un producto o servicio que podría ser lucrativo desde el exterior pero que carece de legitimidad en su esencia .
Tras el acuerdo de culpabilidad, Chen deberá pagar cerca de dos millones de dólares estadounidenses (1,8 millones de dólares) en impuestos, junto con multas por fraude civil con intereses. También es condenado a diez años de prisión con multa de quinientos mil dólares americanos ($500.000).
Imagen destacada por Pixabay
