El lunes, funcionarios estadounidenses dieron a conocer la acusación de un banquero de Corea del Norte y la imposición de sanciones a dos comerciantes de criptomonedas. Estos individuos fueron atacados por su supuesta participación en esquemas de lavado de dinero.
Los funcionarios del DOJ anunciaron que habían acusado al banquero norcoreano por actividades ilegales en el mercado de criptomonedas. Una de las principales razones de la acusación por parte del DOJ fue su presunta participación en actos delictivos de lavado de dinero.
El DOJ argumentó que estas actividades tenían como objetivo generar ingresos para el régimen de Kim Jong-Un. Funcionarios estadounidenses hicieron este anuncio.
Sim Hyon Sop, un banquero de 39 años que representa a Korea Kwangson Banking Corporation, ha sido acusado de colaborar con el ciudadano chino Wu Huihu, el ciudadano británico de Hong Kong Cheng Hung Man y un individuo conocido como "Jammy Chen" para explotar y robar fondos de los intercambios de criptomonedas en beneficio de Corea del Norte.
Fuentes familiarizadas con los informes revelan que las partes involucradas habían conspirado para robar dólares estadounidenses para comprar bienes para Corea del Norte, eludiendo así las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro para frenar los programas de misiles balísticos del país.
alega Hyon conspiró con el equipo de tecnología de la información (TI) de Corea del Norte al lavar clandestinamente las ganancias de los ciudadanos estadounidenses que estaban empleados por de blockchain que operan en los Estados Unidos.
Estos trabajadores, que operaban bajo la apariencia de dent falsas, solicitaron astutamente que se les reembolsara en criptomonedas como Tether (USDT) y USD Coin (USDC), que posteriormente se canalizaron hacia Corea del Norte.
El veredicto del Departamento de Justicia sobre el asunto decreta que Sim potencialmente enfrenta una larga sentencia de prisión de hasta 20 años por su supuesta participación en actividades de lavado de dinero.
Por otro lado, Wu enfrenta una sentencia de prisión comparativamente más corta de 5 años por el cargo de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. El primer cargo se le imputa a Sim, mientras que el último se le imputa a Wu.
