Los controles financieros de FTX expuestos como un caos en los documentos judiciales
Los controles financieros de FTX eran una 'mezcla caótica de aplicaciones', según los expedientes judiciales
- El CEO de FTX, John Ray III, ha revelado que los controles financieros de la empresa eran un caos, dependiendo de una mezcla caótica de documentos compartidos en línea y comunicaciones.
- La empresa en bancarrota fue gestionada por tres personas inexpertas que dependían de varias aplicaciones y documentos compartidos para administrar la empresa multimillonaria.
- La contabilidad fue descuidada, dejando alrededor de 80.000 transacciones como entradas contables no procesadas en cuentas generales de QuickBooks tituladas 'Pregúntale a mi contador'.
El caso de quiebra en curso del Grupo FTX ha proporcionado un vistazo a las operaciones internas de uno de los mayores intercambios de criptomonedas.
Según los documentos judiciales recientes presentados por el CEO de FTX, John Ray III, los controles financieros del intercambio eran un conjunto heterogéneo de aplicaciones y documentos compartidos gestionados por tres cofundadores inexpertos.
La contabilidad caótica y descuidada de FTX
Los documentos judiciales revelaron que los controles financieros del Grupo FTX eran un desastre, y el intercambio había descuidado su contabilidad durante algún tiempo.
La empresa dependía de una mezcla de documentos de Google, comunicaciones de Slack, unidades compartidas y hojas de cálculo de Excel para gestionar sus activos y pasivos.
Además, FTX utilizaba software de contabilidad diseñado para pequeñas y medianas empresas, no para una firma que opera en múltiples continentes y plataformas como la suya.
El documento también destacó que el intercambio había dejado alrededor de 80.000 transacciones como entradas contables no procesadas en «cuentas de QuickBooks de uso general tituladas 'Pregúntale a mi contador'». Esta falta de contabilidad adecuada podría indicar una grave falta de controles financieros y cumplimiento normativo.
Cofundadores inexpertos con experiencia limitada
Según los documentos judiciales, el Grupo FTX estaba controlado por tres cofundadores inexpertos que tenían «la última palabra en todas las decisiones importantes» a pesar de tener experiencia limitada.
El CEO señaló que los cofundadores de la empresa, Sam Bankman-Fried y Gary Wang, junto con el exdirector de ingeniería Nishad Sing, no tenían experiencia en gestión de riesgos ni en la dirección de un negocio.
La falta de delegación adecuada de autoridad y estructura de gestión formal, así como la ausencia de contrataciones clave, fue un problema importante planteado por el presidente de FTX.US, Brett Harrison.
Posteriormente, se le retiró su bono y se le ordenó disculparse con Bankman-Fried por el asesor legal interno de la firma. Harrison se negó a cumplir con las instrucciones y finalmente dimitió.
FTX Trading Ltd. publicó su primer informe sobre fallos de control por parte del equipo de gestión anterior del Grupo FTX en áreas críticas, incluida la gestión y gobernanza, finanzas y contabilidad, gestión de activos digitales, seguridad de la información y ciberseguridad.
El informe se basa en la revisión de los deudores de terabytes de datos electrónicos y comunicaciones, más de un millón de documentos y entrevistas realizadas con 19 exempleados del Grupo FTX.
En el informe, los Deudores de FTX identificaron deficiencias extensas en los controles del Grupo FTX, incluida la falta de controles financieros y contables adecuados, una estructura de gestión grupal inadecuada y procesos de registro.
El informe también arrojó luz sobre el estricto control ejercido por un pequeño grupo de individuos que mostraron poco interés en instituir supervisión o implementar un marco de control adecuado.
El caso de quiebra de FTX ha arrojado luz sobre el funcionamiento interno de uno de los mayores intercambios de criptomonedas. Los documentos judiciales revelan la magnitud de los fallos en el control financiero de la empresa, lo que ha resultado en un caos de aplicaciones, documentos compartidos y software de contabilidad inadecuado.
Los cofundadores inexpertos no pudieron gestionar adecuadamente el imperio de miles de millones de dólares, lo que provocó fallos de control en áreas críticas. El caso destaca la importancia de los controles financieros adecuados y el cumplimiento normativo en la industria de las criptomonedas, así como la necesidad de profesionales experimentados para dirigir estas empresas.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
