El Servicio de Supervisión Financiera (FSS) ha ordenado a los reguladores que investiguen las actividades de los bancos de Corea del Sur con respecto a su participación en la prima Kimchi. Según un informe de una estación de noticias local, varios bancos actuaron como facilitadores para ayudar a mover más de $6.500 millones al exterior. Más detalles del informe mencionaron que las empresas que movieron dichos fondos han tratado previamente con activos digitales.
FSS descubrió una remesa de $ 6.5 mil millones
Se dijo que la investigación se consideró necesaria después de que el FSS encontrara una gran cantidad de remesas que se enviaron al extranjero en junio. Luego de las investigaciones, se descubrió que cerca de $6.500 millones de los fondos enviados al extranjero se recibieron de intercambios de criptomonedas de varios países.
Más detalles también revelaron que la mayoría de las empresas en el área estaban aprovechando la prima de Kimchi para su beneficio. La prima de Kimchi se describe como la brecha en el precio de venta de los activos digitales. Los intercambios coreanos venden activos digitales a precios diferentes a los de otros intercambios en el extranjero, por lo que algunos usuarios usan esta brecha para obtener ganancias. La FSS siempre ha hablado de los peligros de la prima ya que incita a los capitales a salir del país.
Las empresas culpables corren el riesgo de recibir sanciones
Según algunos sitios web, la prima de Kimchi actualmente es de alrededor del 3%, con una prima de hasta el 20% en los últimos meses. Según los informes de los principales bancos del país, la mayor parte del dinero depositado se retiró de varios intercambios de criptomonedas, que luego se enviaron a cuentas pertenecientes a varias de las principales empresas. Estas actividades han confirmado que dichas empresas explotan a sabiendas la prima para obtener ganancias para sí mismas.
También hay afirmaciones de que algunas de las remesas fueron producto del lavado de dinero. Según un medio, varios empleados de algunas empresas ahora están bajo arresto en espera de una investigación sobre sus actividades. La FSS señaló que cuando ordenó las investigaciones, no esperaba que las remesas duplicaran su monto previsto.
Con esta actualización, ahora se espera que el regulador realice investigaciones en los lugares que podrían generar problemas y descubrir más detalles. También hay reclamos de que la FSS sancionará a los bancos con las mayores remesas si son declarados culpables del delito. Un ejecutivo del organismo mencionó que actualmente se realizan más investigaciones y se sanciones si las partes son culpables del delito.
