El ámbito digital ha estado vibrando con el auge de los tokens no fungibles (NFT), tokens digitales únicos que representan la propiedad de un activo particular, a menudo arte digital. Pero con el surgimiento de esta nueva clase de activos digitales surgen nuevos desafíos y controversias. Recientemente salió a la luz una de esas controversias, que involucra a Nathaniel Chastain, exjefe de producto de OpenSea, un mercado líder de NFT .
El caso de Nathaniel Chastain: uso de información privilegiada en el mundo NFT
El arresto de Nathaniel Chastain en junio del año pasado marcó un hito importante en el mundo de los activos digitales. Las autoridades lo calificaron como el primer esquema de uso de información privilegiada que involucra activos digitales. Chastain, responsable de decidir qué NFT aparecerían de forma destacada en la página de inicio de OpenSea, fue declarado culpable de fraude y lavado de dinero en mayo. Los cargos presentados contra él eran graves, con posibilidades de hasta 20 años de prisión por cada delito.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) y el FBI acusaron a Chastain de obtener más de 50.000 dólares en ganancias ilegales mediante el comercio de NFT. El quid de la cuestión era que Chastain tenía conocimiento interno de qué NFT aparecerían en la página de inicio de OpenSea, y usó esta información para comprar estos NFT antes de que aparecieran y luego venderlos a un precio más alto una vez que se mostraran de manera destacada.
Para complicar aún más las cosas, Chastain hizo todo lo posible para ocultar sus actividades ilícitas . Según el Departamento de Justicia, creó varias billeteras digitales y cuentas OpenSea para comprar y luego vender rápidamente los NFT que pronto se presentarán. Sin embargo, el mundo digital no es tan anónimo como podría pensarse. Antes de su arresto, los usuarios de Twitter con ojos de águila ya habían vinculado a Chastain con varias billeteras "quemadas". Estas billeteras se usaron para canalizar el Ethereum obtenido de las ventas de NFT a la billetera principal de Chastain, que contenía en particular un NFT CryptoPunk que Chastain usó como su foto de perfil de Twitter.
El equipo de defensa de Chastain argumentó que el caso debería desestimarse alegando que las NFT no son valores. Sostuvieron que Chastain había aprovechado información que no era dent . Sin embargo, el juez que supervisaba el caso no se dejó influir por estos argumentos y permitió que el caso pasara a juicio. Al final, Chastain fue sentenciado a tres meses de prisión y se le ordenó devolver sus ganancias mal habidas.
El efecto ripple : otros casos de uso de información privilegiada en activos digitales
El caso de Chastain no es un dent . El mundo de los activos digitales ha visto otros casos de uso de información privilegiada que se han resuelto recientemente. Uno de esos casos involucró a Ishan Wahi, ex gerente de producto del renombrado intercambio de cifrado Coinbase .
Wahi, junto con su hermano y un amigo, utilizaron información privilegiada sobre las próximas listas de tokens en Coinbase para beneficiarse de lo que se conoce como el "efecto Coinbase". Este término se refiere al fenómeno en el que el valor de un token digital aumenta después de cotizar en un intercambio importante como Coinbase. El conocimiento interno de Wahi le permitió anticipar estos aumentos repentinos y sacar provecho de ellos.
El Departamento de Justicia acusó a Wahi y posteriormente recibió una sentencia de dos años de prisión por dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico. Además de los cargos del Departamento de Justicia, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) también afirmó que Wahi había violado las leyes de valores. Estas reclamaciones se resolvieron en mayo después de que Wahi ya se declarara culpable de un plan que le generó 1,1 millones de dólares en ganancias ilegales.
Conclusión
Los casos de Chastain y Wahi resaltan los desafíos y trampas del panorama de activos digitales en rápida evolución. A medida que el mundo se vuelve más digital, las líneas entre los sistemas financieros tradicionales y los activos digitales se están desdibujando. Los organismos reguladores y los organismos encargados de hacer cumplir la ley ahora están debatiendo cómo adaptar las leyes existentes a esta nueva frontera. A medida que el ecosistema de activos digitales continúe creciendo y evolucionando, será crucial que todas las partes interesadas se aseguren de operar dentro de los límites de la ley para mantener la confianza y la credibilidad en esta floreciente industria.
