Según los informes, el principal sospechoso del fraude de Wirecard, el ex director de operaciones (COO) de la empresa, Jan Marsalek, se esconde en una instalación en Moscú, Rusia.
Según se informa, el director de operaciones de Wirecard desde 2010 había mentido acerca de ir a Filipinas después de su desaparición a fines del mes pasado luego de que estallara el mayor escándalo financiero de Alemania y Europa después de que los auditores confirmaran que faltaban $ 2 mil millones de Wirecard.
Handelsblatt, un periódico de negocios alemán, informó que Marsalek transfirió grandes sumas de Bitcoin después de escapar de Alemania, donde tiene su sede Wirecard.
El fraude con tarjetas bancarias, que resultó ser un gran problema en el país, ha sido una historia de insolvencia y acusaciones de contabilidad incorrecta relacionada con la pérdida de miles de millones de dólares de un balance.
Se dice que el ex director de operaciones vinculado a este fraude de Wirecard está en Rusia. Handelsblatt informó que Marsalek ha estado desaparecido durante semanas, y “se dice que trajo sumas significativas a Rusia en forma de bitcoin desde Dubai, donde Wirecard tenía operaciones dudosas.
El Wall Street Journal ha documentado la fascinación de Marsalek por las criptomonedas. Se informó que enj tener discusiones nocturnas sobre las criptomonedas y su capacidad para mover dinero sin dejar trac .
El fraude de Wirecard llevó a la suspensión de la empresa
El mes pasado, Wirecard fue suspendida en el Reino Unido cuando las autoridades pidieron que la empresa detuviera todas sus actividades en el país.
Esto fue después de que el auditor de la firma informara que no pudo encontrar evidencia de $2.1 mil millones que se suponía que estaban en la cuenta fiduciaria de la compañía. Posteriormente, las autoridades del Reino Unido han estado trabajando junto con la empresa para proteger los fondos de los clientes.
Se le dijo a Wirecard que no dispusiera de ningún fondo, y se ordenó a la subsidiaria que suspendiera todas las actividades y anunciara en su sitio web que la empresa ya no puede realizar ninguna actividad regulada.
el hombre mas buscado del mundo
El título, "El hombre más buscado del mundo", se ha utilizado para describir al exdirector de operaciones de Wirecard. El título se usó para abrir un informe de investigación de Bellingcat, que afirma usar datos digitales para reconstruir eventos.
https://twitter.com/Annaafp/status/1285126656663920641?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1285126656663920641%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.themoscowtimes.com%2F07%2F07%2F07 2Fworlds-most-wanced-man-under-russian-inteligence-protection-reports-a70928
Según se informa, el ex director de operaciones que fue arrestado por las autoridades alemanas está huyendo de hasta tres agencias de inteligencia occidentales. Actualmente, se cree que está bajo la supervisión de GRU en una propiedad al oeste de Moscú.
