Desglose de TL;DR:
- Un operador de criptofondos de cobertura se ha declarado culpable de fraude.
- Malversó fondos de sus empresas para comprar lujos.
Según un informe de Bloomberg del viernes, un ciudadano australiano, Stefan He Qin, admitió haber cometido fraudes de valores a través de sus criptofondos de cobertura. Según los fiscales, Qin solicitó y administró mal los fondos que obtuvo de los inversores a través de los dos fondos de cobertura que administraba. Habiendo admitido los cargos en su contra, Qin está esperando la sentencia, que probablemente incluya una pena de prisión de 20 años.
Propietario de criptofondos de cobertura admite fraude
Tras el informe, el Virgil Sigma Fund y el VQR Multistrategy Fund, operados por ciudadanos australianos, son fondos de cobertura de criptomonedas con sede en Nueva York. Sin embargo, tergiversó la información sobre estas empresas a los inversores. Según los informes, Qin les dijo a los inversores que emplea un algoritmo comercial para aprovechar las diferencias en el precio de varias criptomonedas. Pudo reunir millones de dólares de inversores desprevenidos en los fondos de cobertura criptográficos que administraba.
En algún momento, intentó pagar a los inversores con fondos de la otra empresa para encubrir su actividad ilícita. Según los fiscales, Qin gastó el capital en un ático. Se estima que los dos fondos de cobertura criptográficos superan los $ 100 millones. Por el momento, Qin está esperando sentencia y podría enfrentar hasta 20 años de prisión. Fue acusado de un cargo de fraude de valores y se declaró culpable el 4 de febrero.
"Señor. Qin ha aceptado toda la responsabilidad por sus acciones y está comprometido a hacer todo lo posible para reparar el daño”, según sus abogados.
Estados Unidos toma medidas enérgicas contra las empresas criptográficas fraudulentas
Las autoridades de EE. UU. están pescando activamente empresas fraudulentas que se dirigen a inversores en los países. En varias ocasiones, las autoridades acusaron a muchos fundadores y operadores de empresas de defraudar a los inversores de su capital . Recientemente, la SEC de EE. UU. agregó ocho empresas relacionadas con criptografía a su lista de PAUSA.
