Las autoridades de los Estados Unidos de América arrestaron y sentenciaron a Zoobia Shahnaz, una estadounidense que financia el terrorismo con BTC . Shahnaz, en un tribunal federal, fue sentenciada a 13 años de prisión por lavado de dinero, lo que hizo para patrocinar al Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS).
Como parte de sus operaciones, el financiamiento del terrorismo estadounidense con BTC intentó defraudar a las instituciones financieras estadounidenses. American Express, Chase, Discover se encuentran entre la lista de instituciones que intentó defraudar. informa, Shahnaz, después de lavar con éxito alrededor de $ 150,000, intentó mudarse a Siria para convertirse en miembro completo del conocido grupo terrorista .
Sin embargo, Shahnaz negó que fuera una estadounidense que financiaba el terrorismo con BTC, pero afirmó que sus donaciones eran para ayudar a los refugiados en Siria.
El lavado de dinero, negocios ilegales y otros vicios son algunos de los problemas que enfrentan las criptomonedas. Los activos digitales están descentralizados y son anónimos. Es casi imposible averiguar quién realizó las transacciones. Estas características criptográficas hacen que ciertos países lo califiquen como ilegal o lo regulen estrictamente, ya que garantizan que las empresas de intercambio criptográfico lleven a cabo controles contra el lavado de dinero (AML) y rutinas de Conozca a su cliente (KYC) para frenar el financiamiento criminal.
Estados Unidos financia el terrorismo con BTC por Shahnaz
Después de intentar defraudar a las instituciones financieras en Estados Unidos para financiar a sus tron , entre los que se encuentra ISIS, Shahnaz supuestamente obtuvo préstamos y tarjetas de crédito con falsos pretextos y compró criptomonedas para enviarlas a ISIS a través de Pakistán, China y Turquía.
Según se informa, se dirigía en algún momento de 2017 a Siria cuando las autoridades le impidieron volar fuera de los EE. UU. Shahnaz luego fue arrestado ese mismo año.
Shahnaz, sin embargo, parece tener suerte de recibir 13 años de prisión considerando el peso de su crimen y los cargos en su contra. Destacar su trabajo caritativo en la última década como voluntaria con la Sociedad Médica Siria Estadounidense funcionó a su favor en lugar de embolsarse alrededor de 110 años de prisión.
Otros criptocriminales tiraron el libro
La naturaleza de las criptomonedas las convierte en un refugio seguro para que los delincuentes cometan atrocidades. Sin embargo, las autoridades han logrado detener a delincuentes que estaban a punto de utilizarlo para perpetuar delitos . Según se informa, un ciudadano estadounidense de Washington DC fue arrestado por lavado de dinero a través de la plataforma Bitcoin Antes del arresto, el sospechoso ya lavó más de $120,000 en cash .
Tokio, en la misma línea, arrestó a dos sospechosos vinculados a un pirateo de $ 580 millones de una empresa de intercambio de cifrado. Las autoridades de Tokio testificaron que hicieron el arresto, gracias a la trac de las transacciones criptográficas con blockchain y mejores políticas de intercambio KYC.
