El Departamento de Justicia había anunciado la incautación de más de $2 millones de billeteras criptográficas vinculadas a grupos terroristas como ISIS, Al Qaeda y las Brigadas Al Qassam. Estos grupos supuestamente han estado usando Bitcoin y otras billeteras criptográficas para financiar sus actividades.
El Departamento también pudo trac y cerrar más de 300 cuentas que ayudaban a los grupos terroristas. Dijeron que estas cuentas se habían creado para recibir, enviar y, a veces, solicitar dinero para financiar el terrorismo en todo el mundo. El Departamento de Justicia afirmó además que habían incautado cuentas de donantes responsables de enviar estos fondos a estos grupos terroristas, y que los usuarios no podrían realizar transacciones ni utilizar sus cuentas nuevamente, incluido el retiro.
Grupos terroristas que usan criptos
Los grupos terroristas también habían establecido publicaciones en las redes sociales para anunciar a sus donantes sobre sus actividades. Algunos de los trucos que estaban usando incluían afirmar que estaban vendiendo equipos de protección personal para el coronavirus. Estas cuentas fueron trac y el Departamento de Justicia pudo determinar que los fondos enviados estaban siendo canalizados para financiar actividades terroristas.
John Demers, fiscal general adjunto de la División de Seguridad Nacional , dijo en un comunicado:
Las acciones de hoy privan a Hamas, Al Qaeda e ISIS de millones de dólares que solicitaron para comprar armas y entrenar terroristas.
El Departamento de Justicia compiló la lista de cuentas que envían donaciones
La creencia de que el pago a través de bitcoin y otras criptomonedas es seguro para garantizar que las transacciones no se trac resultó ser inútil para estas cuentas. Las autoridades indicaron que pudieron trac las transacciones realizadas con criptos y compilar la lista de cuentas que se usaron para enviar estas donaciones a grupos terroristas.
En julio, las autoridades también pudieron trac las cuentas de las personas responsables de la bitcoin y arrestarlos. Lo hicieron usando sus datos registrados y trac sus billeteras para que se hayan registrado en Coinbase , que está registrada como una empresa de servicios monetarios y eso significa que tiene que cumplir con las autoridades y, por lo tanto, las transacciones no pueden ser anónimas.
