El FBI y las fuerzas del orden ucranianas colaboraron recientemente en una operación exitosa para desmantelar plataformas fraudulentas de intercambio de divisas digitales. La operación implicó la confiscación de los dominios de nueve servicios de intercambio de divisas virtuales.
La agencia incautó alrededor de nueve bolsas
Algunas de las plataformas de intercambio incautadas fueron 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com y bitcoin 24.exchange. Estos sitios web ofrecían servicios anónimos de intercambio de criptomonedas que eludían las normas y regulaciones exigidas a las plataformas de intercambio de criptomonedas con licencia.
El FBI descubrió que estos intercambios no contaban con suficientes medidas contra el lavado de dinero y apenas recopilaban información de "conozca a su cliente" (KYC) o ninguna en absoluto.
Según la Oficina, estas plataformas de intercambio sin licencia sirven como centros en el ecosistema de la ciberdelincuencia. Muchas de estas plataformas de intercambio de monedas virtuales se anunciaban en foros en línea dedicados a debatir actividades delictivas.
El FBI se ha involucrado cada vez más en cuestiones relacionadas con las criptomonedas, lo que refleja la importancia de las monedas digitales en la economía global y el consiguiente aumento de los delitos relacionados con las criptomonedas.
El FBI refuerza el control sobre los criptocriminales
La Oficina ha estado investigando y procesando a personas involucradas en diversas formas de delitos relacionados con criptomonedas, incluidos robo, fraude, lavado de dinero y ataques de ransomware.
En abril, el FBI registró el domicilio de Ryan Salame, ex ejecutivo de FTX , en relación con su anterior cargo como uno de los principales asesores de Sam Bankman-Fried. La investigación del Buró se centra en determinar si Salame participó en operaciones con información privilegiada o manipulación del mercado.
A principios de este año, el FBI incautó 86,5 ETH y dos tokens no fungibles (NFT) con un valor superior a 100.000 dólares a un estafador de phishing. La incautación se produjo tras una extensa investigación realizada por el investigadordent de blockchain ZachXBT, quien expuso por primera vez la actividad fraudulenta en Twitter en septiembre de 2022.
A medida que las monedas digitales continúan ganando una aceptación generalizada, es probable que el FBI y otras agencias policiales continúen concentrándose en combatir los delitos relacionados con las criptomonedas.
