Ex ejecutivo de FTX sentenciado a 7,5 años por fraude y operaciones comerciales sin licenciaEl ex codirector ejecutivo de FTX Digital Markets CFT, Ryan Salame, ha sido sentenciado a 7,5 años de prisión. Esta sentencia tuvo lugar durante una sesión judicial el 28 de mayo en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York por el juez Lewis Kaplan.
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Salame admitió cargos relacionados con conspiración para participar en el negocio de transmitir dinero sin licencia y conspiración para cometer fraude relacionado con fondos de campaña. Estos cargos fueron reconocidos inicialmente en septiembre de 2023.
Fiscal estadounidense acusa a Salame de utilizar campañas y actividades financieras ilegales
Según declaraciones del fiscal federal Damian Williams, Salame utilizó campañas políticas ilegales y actividades financieras sin licencia para servir a los intereses de FTX y Alameda Research. Anteriormente se afirmó que estas acciones ayudaron al crecimiento de FTX debido a que la empresa evitó procesos legales.
El fiscal federal Damian Williams dijo:
"Ryan Salame acordó promover los intereses de FTX, Alameda Research y sus co-conspiradores a través de una campaña de influencia política ilegal y a través de un negocio de transmisión de dinero sin licencia, lo que ayudó a FTX a crecer más rápido y más grande al operar fuera de la ley".
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Salame escribió a la Comisión de Valores de las Bahamas el 9 de noviembre de 2022, cuando Sam Bankman-Fried (SBF) todavía era el director ejecutivo de FTX, ajeno al hecho de que dimitiría y que la bolsa se declararía en quiebra un día después. Después de esto, Bankman-Fried huyó a Abu Dhabi y posteriormente fue extraditado a Estados Unidos, donde fue declarado culpable de siete delitos graves y luego sentenciado a 25 años de prisión en marzo.
Los fiscales sugirieron que Salame sea sentenciado a hasta siete años por sus delitos, que involucraron el lavado de fondos de usuarios de FTX y fraude financiero de campañas. Pero el abogado defensor pidió una condena de 18 meses, afirmando que sólo participó en un nivel mínimo en las conspiraciones antes mencionadas y que tenía poco riesgo de ser arrestado nuevamente.
Salame facilitó 100 millones de dólares en donaciones políticas
Salame admitió haber actuado como donante testaferro, facilitando más de 100 millones de dólares en donaciones políticas para ayudar a FTX a ganar favor político. Estas contribuciones se hicieron a candidatos de los dos partidos principales, se financiaron mediante transferencias de una filial de Alameda y se clasificaron como préstamos que Salame no tenía intención de reembolsar. Los fiscales describieron esto como una de las mayores violaciones de financiamiento de campañas en la historia de Estados Unidos, que involucra más de 300 donaciones individuales. Salame se reunió con políticos de alto nivel, incluidos el senador Mitch McConnell y el congresista Kevin McCarthy, como parte de estas actividades.
El estatus legal de los ejecutivos anteriores de FTX
Salame es el segundo ejecutivo de FTX y Alameda Research en ser encarcelado después de Bankman-Fried, el fundador de la bolsa ahora en quiebra. Otros, incluida la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison , el ex director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, y el cofundador de FTX, Gary Wang, se declararon culpables y testificaron durante el juicio de Bankman-Fried. Es importante señalar que al momento de redactar este informe no se han fijado las fechas para su sentencia.
En su acuerdo de culpabilidad, se deben pagar alrededor de 12 millones de dólares en multas al gobierno de Estados Unidos y a otros deudores de FTX. También deberá proporcionar dos terrenos y un negocio como garantía. Su asesor legal declaró que se quedaría sin propiedades ni cash después del decomiso, aunque valía millones en el año 2022. Una declaración jurada que acompaña a una moción presentada ante el tribunal el 27 de mayo indicó que Salame podría conservar su Porsche 2021 porque no había capital suficiente para su decomiso.
Informe criptopolitano de Damilola Lawrence
