El lunes, Europol anunció que había confiscado criptomonedas por valor de casi 18 millones de euros (19,5 millones de dólares), junto con vehículos y equipos electrónicos, de la plataforma de intercambio de criptomonedas registrada en Hong Kong, Bitzlato, como parte de sus continuos esfuerzos para combatir el crimen tron
El 23 de enero, Europol también reveló que alrededor del 46 % de los 1.000 millones de euros (o 1.090 millones de dólares) canalizados a través de Bitzlato estaban relacionados con hechos ilícitos. Su evaluación mostró que Bitzlato adquirió más de 2100 millones de euros en criptomonedas, como Bitcoin , la mayoría de las cuales luego se cambiaron a rublos rusos.
Europol informó que si bien el intercambio de criptoactivos por moneda de curso legal no es un delito, las investigaciones apuntan a que grandes cantidades de activos delictivos circulan a través de la plataforma Bitzlato. Muchas transacciones se pueden atribuir a entidades incluidas en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, como actividades de lavado de dinero y participación en ransomware y material de abuso infantil.
El 18 de enero, las autoridades estadounidenses declararon la detención del fundador de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, en Florida. Europol informó además que, con la asistencia de las fuerzas del orden en Bélgica, Chipre, Portugal, España y los Países Bajos, se arrestó a cuatro personas más afiliadas al intercambio de criptomonedas; una persona fue detenida en Chipre, mientras que las autoridades españolas detuvieron a tres.
Europol acompañó los arrestos con una sorprendente revelación: las billeteras incautadas llevaban un estimado de 18 millones de euros, o $19,5 millones. Además, se congelaron más de 100 cuentas en diferentes intercambios de cifrado que tenían el control de 50 millones de euros. Las autoridades estadounidenses se unieron para apoderarse de los servidores de Bitzlato, creyendo que estaba vinculado a actividades financieras ilegales rusas.
El 18 de enero, Legkodymov fue llevado ante el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Florida después de su detención por cargos no especificados. Se desconoce si se tomarán acciones legales contra sus colaboradores en Bitzlato en Europa.
