Recientemente se anunció que Europol ayudaría activamente a España a resolver una estafa criptográfica a gran escala. Recientemente se trac a un proveedor de servicios de lavado de dinero basado en criptomonedas.
Según Europol , recientemente se capturó una organización criminal que formaba parte de la red de otras organizaciones más grandes con el fin de lavar dinero.
La organización estaba ejecutando una cadena de esquemas de lavado de dinero planificados que involucraban la transferencia de activos de moneda fiduciaria a cripto. Esto se hizo para ocultar el rastro sospechoso de las transferencias.
La Organización estaba usando muchos métodos para trabajar bajo el radar sin ser notada al encubrir su rastro sospechoso a través de pitufos y usando diferentes cajeros automáticos criptográficos. Smurfing es una técnica ilegal utilizada por organizaciones para evitar parecer sospechoso mientras cometen actividades ilegales.
La Guardia Civil española ya ha encontrado a ocho sospechosos y ha acusado a algunos sospechosos más de participación en la red de lavado de dinero con criptomonedas.
Las autoridades también registraron algunas casas y encontraron muchas cosas ilegales asociadas con la comisión de esta estafa, incluidos cajeros automáticos criptográficos y computadoras y algunos documentos asociados con el delito.
Se congelaron las billeteras criptográficas de la mayoría de las personas sospechosas a las que se transfirieron más de nueve millones de euros (9 millones de euros). La organización supuestamente mantenía un negocio de intercambio de criptomonedas.
La técnica subyacente utilizada también pudo ocultarse bien y no ser detectada por el sistema. Grandes sumas de dinero fueron transferidas a algunas cuentas bancarias que pertenecían a los integrantes de la red.
Para encubrir el rastro de transferencia sospechosa, se realizaron algunas transferencias internacionales y después de lo cual la moneda fiduciaria se cambió a criptografía. Europol prestó apoyo a la investigación proporcionando información crucial durante la investigación.
Europol también expresó en el comunicado que la tasa de delincuentes que utilizan el servicio Crime as a Service o CaaS está aumentando de manera alarmante.
